特别提示

    本公司董事会保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    河南瑞贝卡发制品股份有限公司(以下简称"公司"),2005年度股东大会于2006年4月22日在瑞贝卡公司科技大楼三楼会议室召开。

会议由董事长郑有全先生主持。会议采用记名投票的方式进行表决。参加本次会议的股东及股东授权代表共5人,代表股份82,368,000股,占公司股份总数128,700,000股的64%；公司部分董事、监事列席了本次会议,符合《公司章程》及有关法律、法规、规章的规定。

    二、提案审议情况

    会议审议并形成如下决议：

    (一)审议通过了公司《2005年度董事会工作报告》

    表决结果为：赞成：82,368,000股,反对：0股,弃权：0股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。

    (二)审议通过了公司《2005年度监事会工作报告》

    表决结果为：赞成：82,368,000股,反对：0股,弃权：0股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。

    (三)审议通过了公司《2005年度财务决算报告》

    表决结果为：赞成：82,368,000股,反对：0股,弃权：0股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。

    (四)审议通过了公司《2005年年度报告及其摘要》

    表决结果为：赞成：82,368,000股,反对：0股,弃权：0股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。

    (五)审议通过了《2005年度利润分配方案》

    经岳华会计师事务所有限公司审计,2005年度公司实现主营业务收入840,142,622.68元,实现净利润74,461,419.36元,根据公司章程的相关规定,提取法定盈余公积7,274,043.76元,提取法定公益金3,637,021.87元,加上年初未分配利润102,125,236.17元,本次累计可供股东分配的利润为165,675,589.90元,减去在2005年度实际分配的2004年度现金股利19,800,000.00元,剩余未分配利润为145,875,589.90元。

    公司以2005年末总股本128,700,000股为基数,向全体股东每10股派发现金2元(含税),共计派发现金25,740,000元,剩余未分配利润120,135,589.90元,结转以后年度分配。

    表决结果为：赞成：82,368,000股,反对：0股,弃权：0股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。。

    (六)审议通过了《2005年度公积金转增股本方案》

    本年度公司资本公积金转增股本方案为：以截止2005年12月31日公司总股本128,700,000股为基数,每10股转增2股,转增完成后,公司总股本增加至 154,440,000股。

    表决结果为：赞成：82,368,000股,反对：0股,弃权：0股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。

    (七)审议通过了《关于续聘北京岳华会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务审计机构的议案》

    表决结果为：赞成：82,368,000股,反对：0股,弃权：0股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。

    (八)审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

    表决结果为：赞成：82,368,000股,反对：0股,弃权：0股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。

    (九)审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

    表决结果为：赞成：82,368,000股,反对：0股,弃权：0股,赞成占参加会议有效表决权股份总数的100%。

    三、律师见证情况

    本次股东大会由江苏泰和律师事务所指派阎登洪律师出席会议,并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、河南瑞贝卡发制品股份有限公司2005年度股东大会决议；

    2、江苏泰和律师事务所关于河南瑞贝卡制品股份有限公司2005年度股东大会法律意见书。

    特此公告

    河南瑞贝卡发制品股份有限公司

    董 事 会

    二○○六年四月二十五日