本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司分别于2006年3月6日和3月28日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《公司第三届董事会第九次会议决议公告》、《公司第三届董事会第十次会议决议公告》。

由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统,采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决,根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》,现公告股东大会会议通知,具体情况如下：

    一、会议召开日期和时间：2006年5月25日(星期四)下午1：30

    二、会议地点：南昌市洪城路508号方兴大厦八楼会议厅

    三、会议议题：

    1、审议公司2005年度董事会工作报告；

    2、审议公司2005年度监事会工作报告；

    3、审议公司《2005年度财务决算的报告》；

    4、审议公司《2005年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》；

    5、审议公司2005年度报告及年度报告摘要；

    6、审议《关于调整公司第三届董事会部分董事的议案》；

    7、审议《关于重大资产收购的议案》；

    8、审议修改《公司章程》的议案；

    9、审议修改公司《股东大会议事规则》的议案；

    10、审议关于聘请2006年度审计机构的议案。

    查看上述议案的详细内容,请登录上海证券交易所网站https://www.sse.com.cn。上述议案中：

    议案第7项需出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过及并经参加表决的社会公众股股东所持有效表决权的半数以上通过后生效；

    议案第8项需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过生效；

    其它议案经出席会议的股东所持有效表决权的半数以上通过后生效。

    四、会议方式：现场投票与网络投票相结合

    五、会议出席对象

    1、公司全体董事、监事和高级管理人员；

    2、凡在2006年5月18日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人(授权委托书见附件)。

    六、出席会议登记办法及其他事宜：

    1、凡出席会议的股东需持本人身份证、股东帐户卡和授权委托书及代理人身份证于2006年5月22日9：00前到本公司办理登记手续,外地股东可用信函或电传联系办理登记事宜。(用信函联系时请提前一周寄出)；

    2、会期半天,与会股东交通和住宿费用自理；

    3、联系地址：江西省南昌市洪城路508号

    江西赣粤高速公路股份有限公司董事会办公室

    邮政编码：330025

    联系电话：0791-6527021 传真：0791-6527021

    联系人：熊长水 牛志明

    七、投资者参加网络投票程序

    1、投票时间：2006年5月25日上午9：30-11：30

    下午1：00-3：00

    2、投资者参加网络投票的操作流程见附件。

    3、本次股东大会将采用上海证券交易所的交易系统进行网络投票。公司将在2006年5月23日刊登关于召开2005年度股东年会的二次通知。

    特此公告。

    江西赣粤高速公路股份有限公司董事会

    2006年4月24日

    附件1：

    授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本人出席江西赣粤高速公路股份有限公司2005年度股东大会,并代表本人行使对大会各项议案的表决权。

    股东帐号：

    委托人签章：

    股东身份证号码：

    委托人身份证号码：

    持股数：

    委托日期：

    附件2

    投资者参加网络投票的操作流程

    一、投票流程

    1、投票代码

    沪市挂牌投票代码   沪市挂牌投票简称   表决议案数量   说明
    738269                     赣粤投票             10    A股

    2、表决议案

    公司简称   议案序号                                                   议案内容   对应的申报价格
    赣粤高速          1                             审议公司2005年度董事会工作报告              1元
    赣粤高速          2                             审议公司2005年度监事会工作报告              2元
    赣粤高速          3                         审议公司《2005年度财务决算的报告》              3元
    赣粤高速          4   审议公司《2005年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》              4元
    赣粤高速          5                         审议公司2005年度报告及年度报告摘要              5元
    赣粤高速          6             审议《关于调整公司第三届董事会部分董事的议案》              6元
    赣粤高速          7                             审议《关于重大资产收购的议案》              7元
    赣粤高速          8                                 审议修改《公司章程》的议案              8元
    赣粤高速          9                     审议修改公司《股东大会议事规则》的议案              9元
    赣粤高速         10                         审议关于聘请2006年度审计机构的议案             10元

    3、表决意见

    表决意见种类   对应的申报股数
    同意                      1股
    反对                      2股
    弃权                      3股

    4、买卖方向：均为买入。

    二、投票举例

    1、股权登记日持有"赣粤高速"A股的投资者,对公司提交的第7个议案《关于重大资产收购的议案》投同意票,其申报如下：

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    738269         买入        7元        1股

    2、如某投资者对该议案投反对票,则只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    738269         买入        7元        2股

    三、投票注意事项

    1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。