一、会议时间：2006年5月30日上午9：30

    二、会议地点：海南省海口市滨海大道南洋大厦15楼公司会议室

    三、会议审议事项：

    1、公司2005年度董事会工作报告；

    2、公司2005年度监事会工作报告；

    3、公司2005年度财务决算报告；

    4、公司2005年度利润分配方案；

    5、公司2005年年度报告及摘要；

    6、《公司章程》(修订稿)；

    7、关于续聘谢庄先生为公司独立董事的议案。

    四、会议出席对象：

    1、截止2006年5月22日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；

    2、公司董事、监事及高级管理人员；

    3、其他有关人员。

    五、会议登记办法：

    1、凡符合上述条件的公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；法人股东持单位营业执照复印件(盖章)、法人股东帐户、持股凭证、法定代表人证明书、法人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证、委托人身份证办理出席会议的登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

    2、登记地点：海南省海口市滨海大道南洋大厦15楼公司投资证券部。

    3、其他事项：会期半天,与会股东食宿自理。

    联系人：陈煜 李磊

    联系电话：0898-68530096、68513956

    传真：0898-68513887 邮编：570105

    第一投资招商股份有限公司

    董事会

    2006年4月26日

    附件

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席第一投资招商股份有限公司2005年度股东大会。

    委托人(签名)：

    委托人身份证号码：

    股东账户：

    持股数：

    委托权限：

    受托人(签名)：

    受托人身份证号码：

    委托日期：2006年 月 日