厦门创兴科技股份有限公司第三届董事会第五次会议于2006年4月27日在厦门市建业路18号阳明楼9楼会议室召开,会议应到董事十一名,实到董事六名。公司董事长陈榕生先生、董事洪清盾先生委托副董事长郭恒达先生代为出席并行使表决权,董事王晓滨女士、涂连东先生委托董事高敬东先生代为出席并行使表决权,独立董事魏原先生委托独立董事黄毅杰先生代为出席并行使表决权。

公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司副董事长郭恒达先生主持。会议符合《公司法》、《证券法》及公司《章程》的相关规定。会议审议通过了《厦门创兴科技股份有限公司2006年第一季度报告》及其摘要。表决情况如下：

    (1)同意8票；

    (2)反对0票；

    (3)弃权3票。公司董事高敬东、王晓滨和涂连东投弃权票,其理由是：鉴于公司以前曾经出现会计差错更正的现象,本次公司财务数据未经审计,所以无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性。

    特此公告。

    厦门创兴科技股份有限公司

    2006年4月27日