夏新电子股份有限公司于2006年4月26日召开三届十六次董事会及三届六次
监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过2005年年度报告及其摘要。
    二、通过2005年度利润分配预案:不分配,不转增。
    三、通过2006年第一季度报告。
    四、通过公司董、监事会换届选举议案。
    五、同意以1500万元人民币的价格将公司持有的上海声奇音响技术有限公
司51%的股份,转让给厦门鑫阳投资股份有限公司。本次交易构成关联交易。
    六、通过修改公司章程的议案。
    七、通过续聘厦门天健华天会计师事务所(下称:厦门天健华天所)为公司
2006年度审计机构的议案。
    八、同意厦门天健华天所出具的有关重大会计政策、会计估计变更或重大
会计差错更正的专项说明。
    九、同意以盈余公积金弥补亏损的预案。
    董事会决定于2006年5月31日上午召开2005年度股东大会,审议以上有关及
其它相关事项。
    
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