广东九州阳光传媒股份有限公司(下称"公司")第五届监事会第四次会议,于 2006年 4月13日下午 2点,在广州市环市东路 362号好世界广场 1902室公司会议室召开。会议应到监事3人,实到3人。会议由监事长黄榆敏先生主持,与会监事认真审议并通过议案：

    1、审议通过《公司2005年年度报告》及其摘要；

    2、审议通过《公司2005年度监事会工作报告》；

    3、审议《公司2005年度财务决算的报告》；

    4、审议《公司2005年度利润分配预案》；

    5、审议《关于修订后的监事会议事规则的议案》；

    6、监事会对 2004年度公司有关事项发表以下意见：

    (1)报告期内,公司按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求规范运作,决策程序合法。公司建立了完善的法人治理结构和严格的内部控制制度,逐步形成了规范的管理体系。公司董事及经理层为维护公司的持续发展和股东利益最大化,诚信勤勉,尽职尽责,在履行公司职务时,没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    (2)公司财务管理规范,各项内部控制制度得到了严格的执行并不断完善,公司2005年度审计报告能真实地反映公司的财务状况和经营成果。广东羊城会计师事务所有限公司出具的无保留意见的审计报告和对有关事项作出的评价是客观公正的。

    (3)报告期内公司与关联方发生的关联交易都是经董事会和股东大会批准下进行的,交易内容合法合规,关联交易价格按照市场价格确定,关联交易均在公平、公正的原则下进行,没有损害公司利益和股东利益的行为。

    特此公告。

    广东九州阳光传媒股份有限公司

    监 事 会

    二OO六年四月十三日