本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司第二届董事会第十五次会议决定于2006年5月26日在湖南浏阳生物医药园西区浩博农庄浩博楼三楼会议室召开2005年度股东大会,有关会议事项的通知已于2006年4月13日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站https://www.sse.com.cn上。

    2006年5月11日本公司董事会收到控股股东湖南省粮油食品进出集团有限公司发来的四个临时提案,具体内容如下：

    1、《关于提议修改<公司章程>的临时提案》

    根据《公司法》、上海证券交易所于2006年3月24日发布的《关于召开股东大会修改公司章程有关问题的通知》(以下简称“通知”)“上市公司在通知发布之前发出的股东大会通知中未包括修改公司章程提案的,应当由单独或者合计持股3％以上的股东在股东大会召开10日前提出按照《通知》要求修改公司章程的临时提案,并由股东大会召集人发出股东大会补充通知”的规定,提议将《关于修改<公司章程>的预案》以临时提案的形式提交湖南新五丰股份有限公司(以下简称“新五丰”)2005年度股东大会审议。新修改后的《公司章程》详见https://www.sse.com.cn。

    2、《关于提议修改<股东大会议事规则>的临时提案》

    根据《公司法》、中国证监会于2006年3月16日颁布的《关于发布<上市公司股东大会规则>的通知》的相关规定,提议新五丰董事会将关于修改《股东大会议事规则》议案以临时提案的形式提交公司2005年度股东大会审议。

    新修改的《股东大会议事规则》详见https://www.sse.com.cn。

    3、《关于提议修改<公司募集资金管理制度>的临时提案》

    为规范公司募集资金的管理和使用,切实保护投资者利益,根据《公司法》、《证券法》、上海证券交易所《股票上市规则》及中国证监会湖南证监局湘证监字[2005]43号《关于规范湖南上市公司募集资金管理的监管意见》等有关法律、法规的规定和要求,提议修改《湖南新五丰股份有限公司募集资金管理制度》,请董事会将关于修改《公司募集资金管理制度》议案以临时提案的形式提交公司2005年度股东大会审议。新修改《公司募集资金管理制度》详见https://www.sse.com.cn。

    4、《关于利用募集资金调整实施“优质商品猪基地建设项目”第三期工程的临时提案》

    新五丰在招股说明书中承诺利用募集资金1.31亿元分别在望城县格塘乡华林村、格塘乡柏叶村与和平村交界处及湘潭县河口镇板桥村等三个基地分别投资建设14.4万头“优质商品猪生产基地项目”。2004年国家土地使用政策发生了重大调整,原公司选定的三处地址用地成本大幅增加,导致经营成本增加,考虑到降低投资风险、控制投资总额的需要,经过股东大会审议通过决定对该项目进行了分阶段投资并改变实施地点。其中,第一期工程通过与衡阳种畜场合作成立“合资公司”,完成“优质商品猪生产基地项目”中的6000头规模；第二期工程在湘乡实施1.5万头改扩建项目。第三期计划在耒阳实施4.3万头新建商品猪场项目。上述三期工程的相关情况已分别在上海证券报上予以公告。

    现计划在耒阳的项目选址上调整养殖模式,采用分点式饲养方式,结合配套项目建设,整体实施第三期工程,继而全面完成“优质商品猪生产基地项目”的投资计划。公司拟将原计划投资3658万元建设一贯式饲养方式的商品猪场调整为投资6192万元建设6600头母猪生产线,其出栏的断奶仔猪输送到周边的常宁、衡南三个配套育肥场,年出栏优质商品猪12.9万头。第三期工程分为四点实施,总投资11919万元,整个项目配套铺底流动资金1045万元。项目建成达产后,预计可实现年净利2023万元,项目投资利润率为16.97％。

    基于养殖行业分散疫情风险的需要,参照国家农业部对新五丰安全优质商品猪建设项目“在工艺方面每5万头采用三点式或四点式专业厂方式进行生产”的专业化建议,为了科学设置产业布局,更好的保护环境,减少污染,降低投资成本,公司做出上述调整。

    调整后的第三期工程完成后,招股说明书披露的利用募集资金建设“14.4万头安全优质商品猪生产基地”项目总产能可达年产15万头安全优质商品猪,总投资金额为13013万元。比原项目计划扩大规模0.6万头,节余募集资金100余万元,投资总额节约600余万元。

    提议董事会将《关于利用募集资金调整实施“优质商品猪基地建设项目第三期工程”的临时提案》提交2005年度股东大会审议。

    湖南省粮油食品进出集团有限公司持有本公司5005.39万股,占公司总股本的49.98%,该提案人的申请符合相关法律法规及公司章程的有关规定,故同意将上述四个临时提案提交公司2005年度股东大会审议。

    公司2006年4月13日公告的《湖南新五丰股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知》中的原定待审议的议案为：

    (一)审议《关于公司2005年度财务决算报告的议案》；

    (二)审议《关于公司董事会2005年度工作报告的议案》；

    (三)审议《关于公司监事会2005年度工作报告的议案》；

    (四)审议《关于公司2005年度报告(正文及摘要)的议案》；

    (五)审议《关于公司2005年度利润分配的议案》；

    (六)审议《关于公司2006年度财务预算报告的议案》；

    (七)审议《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司审计机构的议案。

    经本公告补充通知后,公司2005年度股东大会待审议议案调整为：

    (一)审议《关于公司2005年度财务决算报告的议案》；

    (二)审议《关于公司董事会2005年度工作报告的议案》；

    (三)审议《关于公司监事会2005年度工作报告的议案》；

    (四)审议《关于公司2005年度报告(正文及摘要)的议案》；

    (五)审议《关于公司2005年度利润分配的议案》；

    (六)审议《关于公司2006年度财务预算报告的议案》；

    (七)审议《关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司审计机构的议案；

    (八)审议《关于修改<公司章程>的临时提案》；

    (九)审议《关于修改<股东大会议事规则>的临时提案》；

    (十)审议《关于提议修改<公司募集资金管理制度>的临时提案》；

    (十一)审议《关于利用募集资金调整实施“优质商品猪基地建设项目”第三期工程的临时提案》。

    特此公告！

    湖南新五丰股份有限公司董事会

    2006年5月13日