本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 重要提示

    在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

    二、 会议召开的情况

    1.召开时间：2006 年5 月17 日上午9：00 时

    2.召开地点：吉林化纤集团七楼会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：吉林化纤股份有限公司董事会

    5.主持人： 王进军

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

    三、会议的出席情况

    出席的总体情况：

    股东及股东代表36 人、代表股份97582757 股、占上市公司有表决权总股份25.8%。

    四、 提案审议和表决情况

    1.审议通过了《2005 年度报告》

    表决结果：有效表决权的股份总数97,582,757 股，同意97,582,757 股,占出席会议股东及股东授权代表股份总数的100%；反对0 股，占出席会议股东及股东授权代表股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议股东及股东授权代表股数的0%。

    2.审议通过了《2005 年度公司董事会工作报告》

    表决结果：有效表决权的股份总数97,582,757 股，同意97,582,757 股,占出席会议股东及股东授权代表股份总数的100%；反对0 股，占出席会议股东及股东授权代表股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议股东及股东授权代表股数的0%。

    3.审议通过了《2005 年度监事会工作报告》

    表决结果：有效表决权的股份总数97,582,757 股，同意97,582,757 股,占出席会议股东及股东授权代表股份总数的100%；反对0 股，占出席会议股东及股东授权代表股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议股东及股东授权代表股数的0%。

    4.审议通过了《2005 年度财务决算报告》

    表决结果：有效表决权的股份总数97,582,757 股，同意97,582,757 股,占出席会议股东及股东授权代表股份总数的100%；反对0 股，占出席会议股东及股东授权代表股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议股东及股东授权代表股数的0%。

    5、审议通过了《2005 年利润分配预案》:按总股本378257464 股每10 股送0.80元现金(含税)的分配方案。

    表决结果：有效表决权的股份总数97,582,757 股，同意97,582,757 股,占出席会议股东及股东授权代表股份总数的100%；反对0 股，占出席会议股东及股东授权代表股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议股东及股东授权代表股数的0%。

    6.审议通过了《日常关联交易的预案》(相关股东回避表决)

    表决结果：有效表决权的股份总数5662966 股，同意5662966 股,占出席会议股东及股东授权代表有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占出席会议股东及股东授权代表股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议股东及股东授权代表股数的0%。

    7.以特别决议审议通过了《审议关于修改公司章程的议案》

    表决结果：有效表决权的股份总数97,582,757 股，同意97,582,757 股,占出席会议股东及股东授权代表股份总数的100%；反对0 股，占出席会议股东及股东授权代表股份总数的0%；弃权0 股，占出席会议股东及股东授权代表股数的0%。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：吉林市保民律师事务所

    2.律师姓名：修保

    3.结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定等。