本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整。对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    哈尔滨岁宝热电股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2006年5月23日(星期二)上午九时在公司会议室召开。

该次会议于2006年5月12日以书面送达、电子邮件及传真方式通知了各位董事。会议应到董事11名,实到10名,董事杨祥波先生未出席本次董事会,也未授权委托其他董事代为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由邢继军董事长主持,公司监事会成员列席了会议。经过有效表决,会议审议通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

    赞成票10票,反对票0票,弃权票0票；

    二、审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

    赞成票10票,反对票0票,弃权票0票；

    三、审议通过了《关于修改〈独立董事制度〉的议案》；

    赞成票10票,反对票0票,弃权票0票；

    四、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

    赞成票10票,反对票0票,弃权票0票；

    五、审议通过了《关于董事会换届议案》；

    第四届董事会至2006年6月27日任期叁年届满。根据第四届董事会提名,第五届董事会由7名董事(其中独立董事杨滨刚、姜明辉、李万春)组成,候选人简历如下：

    邢 继 军 同 志 简 历

    姓 名：邢继军

    性 别：男

    民 族：汉族

    文化程度：硕士研究生

    出生年月：1964年2月

    职 称：高级经济师

    现任职务：哈尔滨市投资公司副总经理

    工作简历：

    1982年9月—1988年3月 东北林业大学学生

    1988年4月—1994年4月 黑龙江省土地局副科长

    1994年5月—1999年9月 哈尔滨市土地管理局主任科员、副处长

    1999年10月—至今 哈尔滨市投资公司总经理助理、副总经理

    2003年7月31日—至今 哈尔滨岁宝热电股份有限公司 董事长

    陈 景 春 同 志 简 历

    姓 名：陈景春

    性 别：男

    出生日期：一九四二年十一月四日

    文化程度：大专

    职 称：高级工程师

    历 任：

    1965—1980首钢机动厂助理技术员、电气技术员、助理工程师、工程师

    1980—1988国营松峰糖果厂机动科副科长、科长、副厂长、厂长

    1988—1994阿城市热电厂筹建处主任、阿城市热电厂厂长兼党委书记

    1994—2002 黑龙江岁宝热电有限公司副董事长兼总经理、党委书记,哈尔滨岁宝热电股份有限公司总经理

    2002—至今 黑龙江省人大代表、哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事、总经理,黑龙江岁宝热电有限公司董事长、总经理

    徐 建 伟 同 志 简 历

    姓 名：徐建伟

    性 别：男

    出生日期：1957年1月23日

    文化程度：大学

    职 称：经济师

    曾任黑龙江省委办公厅科长,岁宝集团北方总公司总经理助理；96年9月起任哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事会秘书。(哈尔滨岁宝热电股份有限公司第三届董事会董事)

    现任哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事会秘书、副总经理。

    贾 海 波 同 志 简 历

    姓 名：贾海波

    性 别：男

    民 族：汉

    出生日期：1964年3月9日

    政治面貌：中共党员

    职 称：高级工程师

    1986年毕业于齐齐哈尔轻工学院化机专业 学士学位

    1986年—1993年 黑龙江省科学院技术物理研究所实验工厂副厂长、厂长

    1994年—现在 哈尔滨哈投供热有限公司(主管单位：哈尔滨投资集团有限责任公司)筹建处负责人、副经理、经理(1998年)

    杨 滨 刚 同 志 简 历

    姓 名：杨滨刚

    性 别：男

    出生日期：1950年1月12日

    学 历：大专

    职 称：注册会计师、高级会计师

    现 任：哈尔滨公立会计师事务所主任会计师

    1969.12—1978.4 伟建厂(现哈尔滨飞机制造公司) 工人

    1978.4—1981.9 伟建工学院 学生

    1981.9—1984.11 伟建厂设计研究所 设计员

    1984.11—1991.12 哈尔滨市财政局 科员、副科长、科长

    1991.12—1994.4 哈尔滨会计师事务所 审计部主任

    1994.4—1995.1 香港曹规平会计师事务所 审计员

    1995.1—1995.10 香港朱国正、朱永昌会计师事务所 审计员

    1995.10—1998.3 哈尔滨会计师事务所 副主任会计师

    1998.3—1998.10 哈尔滨市财政局外经处 副处长

    1998.10—至今 哈尔滨公立会计师事务所 主任会计师

    (哈尔滨岁宝热电股份有限公司第四届董事会独立董事)

    姜 明 辉 同 志 简 历

    姓 名：姜明辉

    性 别：男

    出生日期：1967年2月12日

    学 历：硕士研究生

    现 任：哈尔滨工业大学管理学院系主任、副教授

    1985年—1989年 哈尔滨工业大学 学生

    1989年—1991年 哈尔滨工业大学 辅导员

    1991年—1994年 哈尔滨工业大学 攻读硕士研究生

    1994年—1999年 哈尔滨工业大学 讲师

    1999年—至今 哈尔滨工业大学 副教授

    (哈尔滨岁宝热电股份有限公司第四届董事会独立董事)

    李 万 春 同 志 简 历

    姓 名：李万春

    性 别：男

    出生日期：1969年2月7日

    学 历：大学本科学历

    现 任：黑龙江华远律师事务所主任律师

    1996年—1998年 深圳三点化妆品公司 业务经理

    1998年—2001年 春风文化公司 讲师

    1995年9月 加入黑龙江省青年联合会

    2004年7月13日 加入中国民主同盟哈市委

    2004年9月13日 加入哈尔滨市青年联合会并入选 常委

    2001年—至今 黑龙江华远律师事务所 主任律师

    其独立董事资格须报上海证券交易所审核无异议后,提交公司股东大会审议。

    赞成票10票,反对票0票,弃权票0票；

    六、审议通过了《关于为控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司担保的议案》

    根据控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司经营发展的需要,董事会同意2006年由哈尔滨岁宝热电股份有限公司为黑龙江岁宝热电有限公司担保9700万元。2007年以后为其担保额度每年递减10%。

    赞成票10票,反对票0票,弃权票0票；

    以上议案需提交2005年度股东大会审议。

    七、董事会决定：定于2006年6月23日(星期五)上午9:00在公司会议室召开2005年度股东大会。(详见今日公司2006-024号公告)

    特此公告

    哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事会

    2006年5月23日

    哈尔滨岁宝热电股份有限公司

    独立董事提名人声明

    提名人哈尔滨岁宝热电股份有限公司第四届董事会现就提名杨滨刚、姜明辉、李万春为哈尔滨岁宝热电股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与哈尔滨岁宝热电股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任 股份有限公司第 届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格。

    二、符合哈尔滨岁宝热电股份有限公司章程规定的任职条件。

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在哈尔滨岁宝热电股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括哈尔滨岁宝热电股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    提名人：哈尔滨岁宝热电股份有限公司第四届董事会(签章)

    2006年5月23日于哈尔滨(地名)

    哈尔滨岁宝热电股份有限公司

    独立董事候选人声明

    声明人杨滨刚,作为哈尔滨岁宝热电有限公司第 五 届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与哈尔滨岁宝热电股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括哈尔滨岁宝热电股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    声明人：杨滨刚

    2006年5月23日于哈尔滨(地名)

    哈尔滨岁宝热电股份有限公司

    独立董事候选人声明

    声明人姜明辉,作为哈尔滨岁宝热电有限公司第 五 届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与哈尔滨岁宝热电股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括哈尔滨岁宝热电股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    声明人： 姜明辉

    2006年5月23日于哈尔滨(地名)

    哈尔滨岁宝热电股份有限公司

    独立董事候选人声明

    声明人李万春,作为哈尔滨岁宝热电有限公司第 五 届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与哈尔滨岁宝热电股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括哈尔滨岁宝热电股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    声明人：李万春

    2006年5月23日于哈尔滨(地名)