本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示

    1、股权分置改革的方案为流通股股东每10股获得股票为2.4股。

    2、股权分置改革方案实施A股股权登记日为2006年5月29日。

    3、复牌日：2006年5月31日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。

    4、自2006年5月31日起,公司股票简称改为"G明天",股票代码"600091"保持不变。

    一、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况

    包头明天科技股份有限公司股权分置改革方案已于2006年5月22日经公司相关股东会议表决通过。

    二、股权分置改革方案实施内容

    (一)股权分置改革方案简介

    公司全体非流通股股东以直接送股方式向流通股股东支付对价,以换取所有非流通股份的上市流通权。根据股权分置改革方案,流通股股东每持有10股流通股可获得2.4股股票,全体非流通股东共需向流通股股东支付49,488,000股股票。

    本公司全体非流通股股东严格遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。

    (二)方案实施的内容：

    股权分置改革的方案实施为流通股股东每10股获得股票为2.4股。

    (三)对价安排执行情况表

                                           执行对价安排前                                     执行对价安排后
    股东名称                        持股数(股)   比例(%)   本次执行对价安排股份数量(股)    持股数(股)   比例(%)
    包头市北普实业有限公司          56,000,000     16.64                    -21,264,583    34,735,417     10.32
    包头北大明天资源科技有限公司    40,486,000     12.03                    -15,373,534    25,112,466      7.46
    浙江恒际实业发展有限公司        33,840,000     10.06                    -12,849,883    20,990,117      6.24
    小计                           130,326,000     38.73                    -49,488,000    80,838,000     24.02
    流通股东                       206,200,000     61.27                     49,488,000   255,688,000     75.98
    合计                           336,526,000    100.00                              -   336,526,000    100.00

    三、股权登记日、上市日

    (一)股权登记日：2006年5月29日

    (二)对价股份上市日：2006年5月31日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。

    四、证券简称变更情况

    自2006年5月31日起,公司股票简称改为"G明天",股票代码"600091"保持不变。

    五、股权分置改革实施办法

    股权分置改革方案的实施对象为：股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

    股权分置改革实施方案的股票对价通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入账户。每位股东按送股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。

    六、股权结构变动表

    股份类别                               股份情况        变动前         变动数        变动后
    非流通股                    1、国有法人持有股份    40,486,000    -40,486,000             0
                                2、境内法人持有股份    89,840,000    -89,840,000             0
                                       非流通股合计   130,326,000   -130,326,000             0
                                1、国有法人持有股份             0     25,112,466    25,112,466
                                3、境内法人持有股份             0     55,725,534    55,725,534
                             有限售条件的流通股合计             0     80,838,000    80,838,000
    无限售条件的流通股份                        A股   206,200,000     49,488,000   255,688,000
                           无限售条件的流通股份合计   206,200,000     49,488,000   255,688,000
                                           股份总额   336,526,000              0   336,526,000

    七、有限售条件股份可上市流通预计时间表

    序号                       股东名称   可流通股份数量(股)   占总股本比例   可上市流通时间                                                                                                            承诺的限售条件
    1            包头市北普实业有限公司           16,826,300             5%      G＋12个月后   本公司全体非流通股股东严格遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。
                                                  33,652,600            10%      G＋24个月后
                                                  34,735,417         10.32%      G＋36个月后
    2      包头北大明天资源科技有限公司           16,826,300             5%      G＋12个月后
                                                  25,112,466          7.46%      G＋24个月后
    3          浙江恒际实业发展有限公司           16,826,300             5%      G＋12个月后

    注：G日为本股权分置改革方案实施后首个交易日

    八、其他事项

    (一)咨询联系办法

    公司名称：包头明天科技股份有限公司

    法定代表人：程东胜

    注册地址(办公地址)：包头稀土高新技术产业开发区曙光路22号

    联系人：安要武、郭宇核

    联系电话：0472－2207058

    传真：0472－2207059

    (二)财务指标变化：

    本股权分置改革方案的实施不影响公司的资产、负债、股东权益、每股收益、每股净资产等财务指标,但会影响公司的股本结构。

    九、备查文件

    (一)包头明天科技股份有限公司相关股东会议表决结果公告；

    (二) 北京市君泽君律师事务所关于包头明天科技股份有限公司相关股东会议的法律意见书。

    特此公告。

    包头明天科技股份有限公司董事会

    二○○六年五月二十五日