本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    佛山塑料集团股份有限公司董事会于2006年6月2日以传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第五届董事会第二十一次会议的通知，并于2006年6月14日在佛塑大厦二楼会议室以现场表决方式举行。

会议由董事长冯兆征先生主持，应到董事9人，实到9人，5名监事列席，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于撤消三水顺通分公司、临汾经纬分公司，设立佛山塑料集团临汾经纬塑料有限公司、佛山市三水顺通聚酯切片有限公司两个全资子公司的议案》；

    为适应市场环境的变化，提高管理效率，增强公司核心竞争力，拟撤消三水顺通分公司、临汾经纬分公司，并以两家分公司原有的资产分别设立佛山塑料集团临汾经纬塑料有限公司、佛山市三水顺通聚酯切片有限公司(暂定，以工商局核准后的名称为准)两个全资子公司。公司董事会授权公司经营层办理相关手续及签署相关协议。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    二、审议通过了《关于公司为控股子公司成都东盛包装材料有限公司向深圳发展银行成都分行申请人民币1000万元短期借款提供担保的议案》；

    公司拟为控股子公司成都东盛包装材料有限公司向深圳发展银行成都分行申请人民币1000万元期限为一年的借款提供担保，担保协议将在深圳发展银行成都分行同意成都东盛公司的贷款申请后签订。(本担保事项情况详见同日刊登的《佛山塑料集团股份有限公司为控股子公司担保的公告》)表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过了《关于公司为控股子公司佛山纬业塑胶制品有限公司向交通银行佛山分行申请400万美元综合授信提供担保的议案》

    公司拟为纬业公司向交通银行佛山分行申请400万美元为期一年的综合授信额度提供担保，担保协议将在交通银行佛山分行同意纬业公司的授信申请后签订。(本担保事项情况详见同日刊登的《佛山塑料集团股份有限公司为控股子公司担保的公告》)表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。