西安交大博通资讯股份有限公司于2006年6月12日在《中国证券报》、上海证券报和上海证券交易所网站发布了《关于召开2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会会议的通知》等公告,并且于2006年6月20日在《中国证券报》、上海证券报和上海证券交易所网站发布了《西安交大博通资讯股份有限公司股权分置改革方案沟通协商情况暨股权分置改革方案调整的公告》。

根据有关文件的要求现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。

    一、召开会议基本情况

    1、本次股东会议召开时间

    现场会议召开时间：2006年7月10日13：30

    网络投票时间：2006年7月6日-2006年7月10日期间的交易日,每日9：30-11：30,13：00-15：00。

    2、 股权登记日：2006年6月29日

    3、现场会议召开地点：西安市兴庆南路6号公司会议室

    4、召集人：西安交大博通资讯股份有限公司董事会

    5、会议方式

    本次股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投票权相结合的方式。本次股东会议将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在上述规定的网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

    6、参加本次股东会议的方式

    公司流通股股东只能选择现场投票、网络投票或征集投票中的一种方式。

    7、会议出席对象

    (1)在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东会议,因故不能出席现场会议的股东,可书面委托代理人出席和参加表决(该代理人不必是公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

    (2)公司董事、监事和其他高级管理人员。

    (3)公司聘请的见证律师、保荐代表人。

    8、公司股票停牌、复牌事宜

    本公司董事会将申请自本次股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日起公司股票停牌。

    二、会议审议事项

    审议《西安交大博通资讯股份有限公司资产置换暨股权改革分置方案》,详见《西安交大博通资讯股份有限公司股权分置改革说明书》(修订稿)(详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)。

    本次股东会议采取现场投票、网络投票与征集投票相结合的方式,公司流通股股东可通过上海证券交易所交易系统对以上议案进行投票表决,上述议案需要参加表决的流通股股东进行分类表决。流通股股东委托董事会投票的具体程序详见《西安交大博通资讯股份有限公司董事会投票委托征集函》。

    三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

    1、流通股股东具有的权利

    流通股股东依法享有出席本次股东会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本次股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的非关联股股东所持表决权的二分之一以上通过。。

    2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本次会议采取现场表决、网络投票与征集投票相结合的方式,公司流通股股东可通过上海证券交易所交易系统对本次股东会议审议议案进行投票表决,使用上海证券交易所投票系统程序如下：

    (1)本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年7月6日－7月10日期间交易日的9:30-11:30,13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所新股认购业务操作。

    (2)投票代码

    沪市挂牌投票代码   深市挂牌投票代码   挂牌投票简称   表决决议数量   说明
    738455                                    博通投票              1    A股

    (3)股东投票的具体程序

    a、买卖方向为买入股票

    b、在"委托价格"项下填报本次股东会议议案序号,1元代表公司资产置换暨股权分置改革方案的议案,以1元的价格予以申报。如下表：

    议案内容                                                 对应申报价格
    西安交大博通资讯股份有限公司资产置换暨股权分置改革方案            1元

    c、在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

    例如：投资者对交大博通自资产置换暨股权分置改革方案投同意票,其申报为：

    沪市投票代码   深市投票代码   买卖方向   申报价格   委托股数
    738455               363455       买入        1元        1股

    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本次股东会议征集投票委托事宜,由公司董事会负责办理。为此,公司董事会作为征集人向公司流通股股东征集对本次股东会议审议事项的投票权,有关征集投票权具体程序见公司《西安交大博通资讯股份有限公司董事会投票委托征集函》。

    公司股东应充分行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票或征集投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票、网络投票或征集投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计：

    (1)如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票,以现场投票为准。(2)如果同一股份通过网络或征集投票重复投票,以征集投票为准。

    (3)如果同一股份通过征集投票多次重复投票,以最后一次征集投票为准。

    (4)如果同一股份通过网络投票多次重复投票,以第一次网络投票为准。

    3、流通股股东参加投票表决的重要性

    (1)有利于流通股股东保护自身利益不受到侵害；

    (2)有利于流通股股东充分表达意愿,行使股东权利；

    (3)如果公司资产置换暨股权分置改革方案获得本次股东会议审议通过,无论股东是否出席股东会议或出席股东会议但反对公司资产置换暨股权分置改革方案,只要其为股权登记日登记在册的股东,均须按本次股东会议表决通过的决议执行。

    四、本次股东会议现场会议登记事项

    1、登记手续

    (1)个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证复印件、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续。

    (2)法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

    (3)股东可采用专人到现场登记,也可采用信函方式登记。

    2、联系方式

    登记地点∶西安市兴庆南路6号公司证券投资部

    联系电话∶029-82666819 029-82666810-455

    传真∶029-82666819

    联系人：关辉

    3、登记时间

    2006年7月5日－7月7日的上午10：00-14:00,下午15:30-19:00。

    4、注意事项

    出席本次股东会议现场会议股东及股东代理人请于会议开始前半小时内至会议地点。

    本次股东会议现场会议的会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

    五、董事会征集投票权的方案

    (一)征集对象

    本次投票权的征集对象为截止2006年6月29日(星期四)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司的全体流通股股东。

    (二)征集时间

    2006年6月30日至2006年7月10日期间的每日8:30-11:00、13:30-17:00及2006年7月17日8:30-11:00(非交易日除外)。

    (三)征集方式

    本次征集投票权为董事会无偿自愿征集,本公司董事会采用公开方式在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集活动。

    (四)征集程序

    请见2006年6月12日《中国证券报》、上海证券报和上海证券交易所网站发布了《西安交大博通资讯股份有限公司董事会委托投票征集函》公告。

    特此公告。

    西安交大博通资讯股份有限公司董事会

    2006年6月26日

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席西安交大博通资讯股份有限公司2006年度第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议,并代表行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持股数： 委托人股票账户号码：

    受托人姓名： 受托人签名：

    受托人身份证号码：

    委托日期： 年 月 日