本公司及董事会与会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要内容提示：

    1、本次会议无否决或修改提案的情况；

    2、本次会议无新增提案提交表决；

    3、公司将于近日刊登《贵州钢绳股份有限公司股权分置改革方案实施公告》,公司股票复牌时间详见《贵州钢绳股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。

    二、会议的召开情况

    (一)召开时间

    现场会议召开时间：2006年6月26日下午14:00时

    网络投票时间：2006年6月22日～2006年6月26日上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。

    (二)现场会议召开地点：贵州省遵义市桃溪路47号贵州钢绳股份有限公司五楼会议室

    (三)召开方式：采取现场投票、网络投票和征集投票相结合的方式。

    (四)会议召集人：公司董事会

    (五)会议主持人：董事长黄忠渠

    (六)本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    三、会议出席情况

    1、总体出席情况

    参加会议并表决的股东及股东授权委托代表共计1,011人,代表股份112,467,668股,占公司总股本的68.42%。

    2、非流通股股东出席情况

    出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数5人,代表股份94,370,000股,占公司总股本的57.41%。

    3、流通股股东出席情况

    参加表决的流通股股东及授权代表人数(含委托董事会投票的代表)1,006人,代表股份18,097,668股,占公司流通股股份总数的25.85%,占公司总股本的11.01%。其中出席现场会议并投票的流通股股东及授权代表人数3人,代表股份1,188,349股,占公司流通股股份总数的1.7%,占公司总股本的0.72%；参加网络投票的流通股股东人数1,003人,代表股份16,909,319股,占公司流通股股份总数的24.16%,占公司总股本的10.29%。

    4、其他出席人员

    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的保荐机构代表和见证律师出席了本次会议。

    四、提案的审议和表决情况

    本次会议以记名投票表决方式,审议通过了《贵州钢绳股份有限公司股权分置改革方案的议案》(以下简称"议案")。议案的详细内容详见2006年6月9日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)上刊登的《贵州钢绳股份有限公司股权分置改革说明书(摘要修订稿)》。

    1、议案的投票表决结果：

                    代表股份数      同意股数    反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东       112,467,668   110,615,106   1,791,862     60,700     98.35%
    流通股股东      18,097,668    16,245,106   1,791,862     60,700     89.76%
    非流通股股东    94,370,000    94,370,000           0          0       100%

    表决结果：通过。

    2、参加表决的前十名流通股股东持股和表决情况：

    序号                                                股东姓名和名称    持股数量   表决方式   表决情况
    1                 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品   1,419,163   网络投票       同意
    2                     中国农业银行－交银施罗德精选股票证券投资基金   1,338,684   网络投票       同意
    3                       中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金   1,231,491   网络投票       同意
    4          泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L－FH002沪   1,201,218   网络投票       同意
    5      泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－019L－CT001沪   1,069,687   网络投票       同意
    6                                                           黄祖麟     859,449   现场投票       同意
    7                                                           刘子寅     536,600   网络投票       同意
    8          泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－019L－FH001沪     506,442   网络投票       同意
    9                                                           王长生     400,000   网络投票       同意
    10                                                          董丽群     351,200   网络投票       同意

    五、律师见证情况

    北京市高朋天达律师事务所张晓森、谢霞律师现场见证本次相关股东会议,并出具了法律意见书。该法律意见书的结论认为：公司本次相关股东会议的召集、召开程序、会议议案、出席会议人员的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规范意见》、《若干规定》、《股改管理办法》及《公司章程》的规定,表决结果真实、合法、有效。

    六、备查文件

    (一)贵州钢绳股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议；

    (二)北京市高朋天达律师事务所关于本次相关股东会议的法律意见书。

    特此公告。

    贵州钢绳股份有限公司董事会

    二OO六年六月二十六日