本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示：

    1、股权分置改革的方案为流通股股东每10 股获得10 股的转增股份。

    2、股权分置改革方案实施股权登记日为2006 年6 月29 日。

    3、资本公积金转增股本到账日：2006 年6 月30 日。

    4、2006 年6 月30 日，原非流通股东持有的非流通股份性质变更为有限售条件的流通股。

    5、方案实施完毕，公司股票将于2006 年6 月30 日起恢复交易，公司股票简称由" *ST 威达"变更为"G*ST 威达"，股票代码"000603"保持不变。公司股票该日不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。

    一、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况

    本公司股权分置改革相关股东会议的现场召开时间为2006 年6 月12 日，网络投票时间为：2006 年6 月8 日、6 月9 日、6 月12 日的9:30－11:30、13:00－15:00。

    本次股权分置改革相关股东会议审议通过了《关于威达医用科技股份有限公司股权分置改革暨通过资本公积金向流通股股东定向转增股本的议案》，表决结果如下：参加表决的全体股东的赞成率为99.82%，其中流通股股东的赞成率为98.53%，非流通股股东的赞成率为100%。

    本次股权分置改革相关股东会议表决结果刊登在2006 年6 月14 日的《证券日报》及深圳证券交易所网站。

    二、股权分置改革方案实施内容

    1、股权分置改革对价方案

    本股权分置改革方案是以*ST 威达现有流通股本28,500,000 股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东转增股本，流通股股东每持有10 股流通股获得10 股的转增股份，非流通股股东以此获得上市流通权。

    若换算成送股方式，该对价安排相当于流通股股东每持有10 股流通股获送5.94股对价股份。

    2、获得资本公积金转增股本的对象和范围：截至2006 年6 月29 日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股东。

    三、股权分置改革方案实施进程

    序号            日期                                         事项   是否停牌
    1      2006年6月28日                 刊登股权分置改革方案实施公告   继续停牌
    2      2006年6月29日                 资本公积转增股本的股权登记日   继续停牌
    3      2006年6月30日                       资本公积转增股本到账日   恢复交易
                             公司股票复牌、资本公积金转增股份上市流通
                                     原非流通股股东持有的非流通股股份
                                         性质变更为有限售条件的流通股
                                       公司股票简称变更为“G*ST威达”
                           该日公司股份不设涨跌幅限制、不纳入指数计算
    4       2006年7月3日           公司股票开始设涨跌幅限制，以前一交   正常交易
                                               易日为基期纳入指数计算

    四、资本公积金转增安排实施办法

    流通股东获得的转增股份，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东持股数，按比例自动计入股东证券帐户。每位流通股股东按所获对价股份比例计算后不足一股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零碎股处理方法处理。

    五、公司非流通股股东承诺事项

    全体非流通股股东的承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。

    (1)公司全体非流通股股东持有的原非流通股股份，自改革方案实施之日起在十二个月内不通过深圳证券交易所上市交易或转让。

    (2)持有公司股份总数5％以上的股东江西堆花酒业有限责任公司、深圳市安远投资集团有限公司和江西赣州希桥置业发展有限公司承诺，在前述承诺期满后通过深圳证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份数量，占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5%,在二十四个月内不超过10%。

    (3)持有公司股份总数5％以上的股东江西堆花酒业有限责任公司、深圳市安远投资集团有限公司和江西赣州希桥置业发展有限公司，通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数1％时，其将自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。

    六、方案实施前后股份结构变动情况

                           改革前                                                            改革后
                                股份数量     占比                                                 股份数量     占比
    一、未上市流通股          83,362,500    74.52                     一、有限售条件的流通股    83,362,500    59.40
    (一)发起人股                       -        -   (一)股权分置改革变更的有限售条件的流通股
    1、国家股                          -        -                      1、国家及国有法人持股     2,000,000     1.42
    2、国有法人股             22,700,000    20.29                        2、境内一般法人持股    81,362,500    57.97
    3、境内法人股             28,536,000    25.51                          3、境内自然人持股
    4、外资法人股                      -        -                    4、境外法人、自然人持股
    5、自然人股                        -        -                                    5、其他
    6、其他
    (二)定向法人股                     -        -                             (二)内部职工股
    1、国家股
    2、国有法人股                      -        -                     (三)机构投资者配售股份
    3、境内法人股             32,126,500    28.72
    4、外资法人股                      -        -                               (四)高管股份        15,200     0.01
    5、自然人股
    6、其他                            -        -                                   (五)其他
    二、已上市流通股份        28,500,000    25.48                     二、无限售条件的流通股    56,984,800    40.60
    (一)有限售条件的流通股         7,600    0.01%
    1、内部职工股
    2、机构投资者配售股份              -        -                           (一)人民币普通股    56,984,800    40.60
    3、高管股份                    7,600    0.01%
    4、其他
    (二)境内上市外资股                 -        -                     (二)无限售条件的流通股
    人民币普通股              28,492,400    25.47
    境内上市外资股                     -        -                         (三)境外上市外资股
    境外上市外资股
    其他                               -        -                                   (四)其他
    三、股份总数             111,862,500   100.00                               三、股份总数   140,362,500   100.00

    七、方案实施后，本公司的总资产、负债、所有者权益、净利润等财务指标不会因股权分置改革方案的实施而发生变化，但是每股净资产和每股收益会被摊薄。

    八、联系方式

    联系人：张世田

    热线电话：(0755)83949925

    传真：(0755) 83949932

    联系地址：深圳市福田区北环大道青海大厦29 楼

    邮编：518034

    九、备查文件

    1、 威达医用科技股份有限公司股权分置改革说明书(正文修订稿)；

    2、 威达医用科技股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告；

    3、 平安证券有限公司关于威达医用科技股份有限公司股权分置改革之保荐意见书及补充保荐意见书；

    4、 白银铜城律师事务所关于威达医用科技股份有限公司股权分置改革的法律意见书及补充法律意见书；

    5、 白银铜城律师事务所关于威达医用科技股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书。

    特此公告。