民丰特种纸股份有限公司第三届董事会第十二、十三次会议分别于2006年6 月8日、2006年6月28日审议通过了召开2006年度第一次临时股东大会的决议,现将大会有关事项通知如下：

    一、会议时间及地点：

    1、会议时间：2006年8月2日上午9∶00

    2、会议地点：公司办公大楼会议室

    二、会议内容

    1、审议《关于扩大公司经营范围的议案》。

    2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

    3、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

    4、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

    5、审议《关于调整和增补公司董事的议案》。

    6、审议《关于在公司资本公积中列支股权分置改革费用的议案》。

    7、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

    (第一项议案由第三届董事会第十三次会议审议通过,第二至第六项议案由第三届董事会第十二次会议审议通过,第七项议案由第三届监事会第三次会议审议通过)

    三、出席会议的对象

    1、凡于2006年7月28日下午3：00上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加会议；因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席并参与表决。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    3、本公司邀请出席的有关人员。

    四、报名登记办法、时间及地点

    1、凡符合上述要求的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡；法人股东代表持本人身份证、法定代表人授权书(加盖法人印章)办理报名登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续。

    2、登记时间：2006年7月31日,上午9时至11时,下午13时至16时。

    3、登记地点：浙江省嘉兴市民丰特种纸股份有限公司董事会办公室。

    五、其他事项

    1、与会股东所有费用自理。

    2、会期预定半天。

    联系电话：(0573)2812992

    传 真：(0573)2812992

    联 系 人：郑 健 谢贵兴

    民丰特种纸股份有限公司董事会

    2006年6月29日

    附：授权委托书格式

    民丰特种纸股份有限公司2006年度第一次临时股东大会

    授 权 委 托 书

    兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席民丰特种纸股份有限公司2006年度第一次临时股东大会,并对所有列入股东大会议程的审议事项代表本人(本公司)行使表决权。有效期限为2006年8月2日一天。

    委托人(签名或盖章)：

    委托人身份证号码：

    委托人股东帐户号码：

    持有表决权的股份数额：

    受托人(签名或盖章)：

    受托人身份证号码：

    委托书签发日期： 2006年 月 日