本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    兰州民百(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议于2006年6月28日上午10时30分在杭州红楼集团有限公司会议室召开,本次会议应到监事5人,实到监事4人,公司董事、财务总监及高级管理人员列席了本次会议。

会议由公司监事会主席李鸿昌先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议一致审议通过了以下决议,现公告如下：

    一、审议通过《关于更换监事会主席》的议案；

    由于工作的变动,监事会主席李鸿昌先生现辞去监事会主席的职务。根据监事会的选举,聘任原公司监事会监事张晓明先生为监事会主席。

    相关候选人简历如下：

    张晓明先生：38岁,大专学历,中共党员。历任兰州民百艺族家居有限公司党总支书记、副经理,现任兰州民百(集团)股份有限公司总经理助理、基建部经理、监事会监事,党委委员。

    二、审议通过《关于更换监事会成员》的议案；

    由于工作的变动,监事赵宏先生现辞去监事职务。根据监事会的提名,拟聘任刘真先生、王虹宇女士为公司监事。该项议案须提交相关股东大会审议通过。

    相关候选人简历如下：

    刘真先生：27岁,高中学历,中共党员。历任亚欧商厦保卫部经理、管理部经理,现任亚欧商厦副总经理。

    王虹宇女士：34岁,大专学历。历任亚欧商厦招商部副经理、营销部副经理,现任亚欧商厦招商部经理。

    特此公告。

    兰州民百(集团)股份有限公司监事会

    2006年6月28日