本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 重要提示

    本次股东大会期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开情况

    (一)召开时间：2006 年6 月30 日(周五)上午9：30

    (二)召开地点：深圳市人民南路深房广场48 楼会议室

    (三)召开方式：现场投票

    (四)召集人：公司董事会

    (五)主持人：董事长邵志和先生

    (六)会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定。

    三、会议的出席情况：

    1、出席的总体情况：出席股东(代理人)共2 人，代表股份672,941,600 股，占公司有表决权总股份的66.52%。

    2、A 股股东出席情况：A 股股东(代理人)共1 人，代表股份672,864,200 股，占公司A 股股东有表决权股份的75.46%。

    3、B 股股东出席情况：B 股股东(代理人)共1 人，代表股份77,400 股，占公司B 股股东有表决权股份的0.06%。。

    4、其他人员出席情况：公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等。

    四、提案审议和表决情况

    (一)审议并通过了《2005 年度董事会工作报告》。表决情况如下：

    表决情况          代表股数      同意(股)   同意比例   反对   弃权
    与会全体股东   672,941,600   672,941,600       100%      0      0
    与会A股股东    672,864,200   672,864,200       100%      0      0
    与会B股股东         77,400        77,400       100%      0      0

    (二)审议并通过了《2005 年度监事会工作报告》。

    表决情况如下：

    表决情况          代表股数      同意(股)   同意比例   反对   弃权
    与会全体股东   672,941,600   672,941,600       100%      0      0
    与会A股股东    672,864,200   672,864,200       100%      0      0
    与会B股股东         77,400        77,400       100%      0      0

    (三)审议并通过了《2005 年度利润分配方案》。

    表决情况如下：

    表决情况          代表股数      同意(股)   同意比例   反对   弃权
    与会全体股东   672,941,600   672,941,600       100%      0      0
    与会A股股东    672,864,200   672,864,200       100%      0      0
    与会B股股东         77,400        77,400       100%      0      0

    (四)审议并通过了《2005 年度报告》。

    表决情况如下：

    表决情况          代表股数      同意(股)   同意比例   反对   弃权
    与会全体股东   672,941,600   672,941,600       100%      0      0
    与会A股股东    672,864,200   672,864,200       100%      0      0
    与会B股股东         77,400        77,400       100%      0      0

    (五)以特别决议方式审议并通过了《深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司章程》。

    表决情况如下：

    表决情况          代表股数      同意(股)   同意比例   反对   弃权
    与会全体股东   672,941,600   672,941,600       100%      0      0
    与会A股股东    672,864,200   672,864,200       100%      0      0
    与会B股股东         77,400        77,400       100%      0      0

    (六)审议并通过了《深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司股东大会议事规则》。

    表决情况如下：

    表决情况          代表股数      同意(股)   同意比例   反对   弃权
    与会全体股东   672,941,600   672,941,600       100%      0      0
    与会A股股东    672,864,200   672,864,200       100%      0      0
    与会B股股东         77,400        77,400       100%      0      0

    (七)审议并通过了《深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司董事会议事规则》。

    表决情况如下：

    表决情况          代表股数      同意(股)   同意比例   反对   弃权
    与会全体股东   672,941,600   672,941,600       100%      0      0
    与会A股股东    672,864,200   672,864,200       100%      0      0
    与会B股股东         77,400        77,400       100%      0      0

    (八)审议并通过了《深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司监事会议事规则》。

    表决情况如下：

    表决情况          代表股数      同意(股)   同意比例   反对   弃权
    与会全体股东   672,941,600   672,941,600       100%      0      0
    与会A股股东    672,864,200   672,864,200       100%      0      0
    与会B股股东         77,400        77,400       100%      0      0

    (九)审议并通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。

    表决情况如下：

    表决情况          代表股数      同意(股)   同意比例   反对   弃权
    与会全体股东   672,941,600   672,941,600       100%      0      0
    与会A股股东    672,864,200   672,864,200       100%      0      0
    与会B股股东         77,400        77,400       100%      0      0

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：广东信达律师事务所。

    2、律师姓名：李征。

    3、结论性意见：深圳信达律师事务所认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

    特此公告。