本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要提示

    本次会议无否决或修改提案的情况

    本次会议无新提案提交表决

    上海市原水股份有限公司2005年度股东大会于2006年6月30日下午在远洋宾馆(上海东大名路1171号)召开。出席会议的股东(及代理人)99名,代表股份923,653,160股,占公司总股份比例的49.0159％,符合《公司法》与公司章程的规定。

    会议由刘强董事长主持。会议以记名表决方式,审议通过了如下决议：

    1、2005年度董事会工作报告；

    2、2005年度业务工作报告；

    3、2005年度监事会工作报告；

    4、2005年度财务决算和2006年度财务预算；

    5、2005年度利润分配方案；

    2005年公司实现利润461,407,148.89元,净利润377,114,613.00元,提取10％法定公积37,715,626.97元(含子公司提取4,165.67元)、5％法定公益金18,857,813.48元(含子公司提取2,082.83元),加上年初未分配利润1,293,477,167.41元,减去2005年度派发的2004年度现金红利188,439,501.40元,2005年度可供股东分配的利润为1,425,578,838.56元。

    2005年度股利分配为：每10股派发现金红利1.00元(含税),共计派发现金188,439,501.40元,其余可分配利润1,237,139,337.16元结转下一年度。

    本年度不进行资本公积转增股本。

    6、2006年度董事、监事报酬和独立董事津贴；

    7、续聘安永大华会计师事务所有限公司为本公司2006年度会计报表审计机构及支付其2005年报酬；

    8、修改《公司章程》报告；

    9、修改《股东大会议事规则》报告；

    10、修改《董事会议事规则》报告；

    11、修改《监事会议事规则》报告。

    (各项议案的表决情况见附件)

    经公司常年法律顾问上海和华利盛律师事务所杨春宝律师见证,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序等事项均符合有关法律、法规和公司章程的规定,通过的各项决议合法有效。

    特此公告

    上海市原水股份有限公司

    二○○六年六月三十日

    附件

    上海市原水股份有限公司

    2005年度股东大会表决结果

    参加表决的股东(股东授权代理人)共99人,共持有代表公司923,653,160股有表决权股份,占公司股份总数的49.0159 ％；

    1、2005年度董事会工作报告

    参加表决的股数为：923,653,160股,意见如下：

    同意：923,642,769股

    占99.9989 ％

    反对：0股

    占0.0000 ％

    弃权：10,391股

    占0.0011 ％

    2、2005年度业务工作报告

    参加表决的股数为：923,653,160股,意见如下：

    同意：923,642,769股

    占99.9989 ％

    反对：0股

    占0.0000 ％

    弃权：10,391股

    占0.0011 ％

    3、2005年度监事会工作报告

    参加表决的股数为：923,653,160股,意见如下：

    同意：923,642,769股

    占99.9989 ％

    反对：0股

    占0.0000 ％

    弃权：10,391股

    占0.0011 ％

    4、2005年度财务决算和2006年度财务预算

    参加表决的股数为：923,653,160股,意见如下：

    同意：923,642,769股

    占99.9989 ％

    反对：900股

    占0.0001 ％

    弃权：9,491股

    占0.0010 ％

    5、2005年度利润分配预案

    参加表决的股数为：923,653,160股,意见如下：

    同意：923,639,549股

    占99.9985 ％

    反对：4,120股

    占0.0004 ％

    弃权：9,491股

    占0.0011 ％

    6、2006年度董事、监事报酬和独立董事津贴议案

    参加表决的股数为：923,653,160股,意见如下：

    同意：923,632,972股

    占99.9978 ％

    反对：3,087股

    占0.0003 ％

    弃权：17,101股

    占0.0019 ％

    7、续聘会计师事务所及支付报酬议案

    参加表决的股数为：923,653,160股,意见如下：

    同意：923,627,970股

    占99.9973 ％

    反对：8,089股

    占0.0009 ％

    弃权：17,101股

    占0.0018 ％

    8、修改《公司章程》议案

    参加表决的股数为：923,653,160股,意见如下：

    同意：923,642,769股

    占99.9989 ％

    反对：0股

    占0.0000 ％

    弃权：10,391股

    占0.0011 ％

    9、修改《公司股东大会议事规则》议案

    参加表决的股数为：923,653,160股,意见如下：

    同意：923,642,769股

    占99.9989 ％

    反对：0股

    占0.0000 ％

    弃权：10,391股

    占0.0011 ％

    10、修改《公司董事会议事规则》议案

    参加表决的股数为：923,653,160股,意见如下：

    同意：923,636,059股

    占99.9981 ％

    反对：0股

    占0.0000 ％

    弃权：17,101股

    占0.0019 ％

    11、修改《公司监事会议事规则》议案

    参加表决的股数为：923,653,160股,意见如下：

    同意：923,636,059股

    占99.9981 ％

    反对：0股

    占0.0000 ％

    弃权：17,101股

    占0.0019 ％

    上海市原水股份有限公司

    2006年6月30日