本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一汽轿车股份有限公司(下称公司)第四届董事会第一次会议通知及会议材料于2006年7月4日以电话和电子邮件方式向全体董事送达。

会议于2006年7月14日以通讯方式召开，应出席董事7人，实际7人，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    1、审议通过了《关于聘任公司董事长的议案》；

    公司董事会决定聘任竺延风先生担任公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会相同。

    该议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    2、审议通过了《关于聘任公司副董事长的议案》。

    公司董事会决定聘任安德武先生担任公司第四届董事会副董事长，任期与本届董事会相同。

    该议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

    经公司董事长竺延风先生提名，公司董事会决定聘任张丕杰先生为公司总经理，任期与本届董事会相同。

    该议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

    经公司总经理张丕杰先生提名，公司董事会决定聘任刘树华先生、付炳锋先生、杜秀萍女士为公司副总经理，任期与本届董事会相同。

    该议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

    经公司董事长竺延风先生提名，公司董事会决定聘任王文权先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。

    该议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    独立董事李一军先生、邴正先生同意公司董事会聘任张丕杰先生担任总经理，聘任杜秀萍女士、刘树华先生、付炳锋先生担任副总经理，聘任王文权先生担任董事会秘书,并发表了同意的独立意见。

    6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

    公司董事会决定聘任李清林女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。

    附件：

    一、高级管理人员简历：

    张丕杰先生，45岁，工程硕士，高级经济师，现任一汽轿车股份有限公司总经理。历任一汽热处理厂计财科科长、厂长助理，一汽计财部综合计划处处长，一汽长春轻型车厂副厂长，一汽轿车股份有限公司采购供应部部长，一汽进出口公司总经理等职。不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    刘树华先生，59岁，高级经济师，现任一汽轿车股份有限公司副总经理。历任一汽吉标厂厂长、一汽内饰件厂厂长、一汽专用车厂厂长、一汽集团公司副总经济师兼哈尔滨轻型车厂厂长、党委书记等职。不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    付炳锋先生，45岁，高级工程师，工学硕士，现任一汽轿车股份有限公司副总经理。历任一汽汽车研究所主任工程师、二级主查、一汽大连客车厂副厂长、一汽轿车股份有限公司产品开发部部长等职。不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    杜秀萍女士，52岁，高级会计师，大学本科，现任一汽轿车股份有限公司副总经理。历任一汽集团公司财务会计处科长，一汽第二轿车分厂副总会计师、副厂长，一汽集团公司计财部资金处处长等职。不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    王文权先生，37岁，大学本科，注册会计师，现任一汽轿车股份有限公司董事会秘书兼证券部部长。历任公司证券部业务主任，计划财务部成本科科长，证券部部长助理等职。不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    二、证券事务代表简历:

    李清林女士：35岁，大学本科，注册会计师,现任一汽轿车股份有限公司证券部证券事务室副主任。