本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任

    重要内容提示：

    ●派发现金红利：每10股派发现金红利1.20元(含税),每股派发现金红利0.12元(含税),扣税后每股派发现金红利0.108元

    ●资本公积转增股本：每10股转增2股,每股转增0.2股

    ●股权登记日：2006年7月20日

    ●除权除息日：2006年7月21日

    ●新增可流通股份上市日：2006年7月24日

    ●现金红利发放日：2006年7月27日

    一、上海实业联合集团股份有限公司2005年度利润分配及资本公积转增股本方案已经2006年6月8日召开的公司2005年度股东大会年会审议通过。

该次股东大会决议公告刊登于2006年6月9日的《中国证券报》、《上海证券报》。

    二、利润分配及资本公积转增股本方案

    1、本公司2005年度实现税后利润总额108,050,623.92元(已经审计),提取法定公积金10%计10,805,062.39元,加上年度未分配利润267,263,745.92元,扣除2004年度现金红利分配36,781,482.12元,2005年度可分配利润合计为327,727,825.33元。

    2005年度利润分配方案为：以本公司2005年末总股本306,512,351股为基数,每10股派发现金红利1.2元(含税),共计36,781,482.12元,剩余合计290,946,343.21元结转下一年度。

    2005年度资本公积转增股本方案为：以本公司2005年末总股本306,512,351股为基数,每10股转增2股,共计61,302,470.20元。

    2、发放年度：2005年度。

    3、发放范围：截止2006年7月20日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

    4、每股税前红利金额0.12元。

    5、对于无限售条件的流通股个人股东,公司按10%的税率代扣个人所得税后,实际派发现金红利为每股0.108元；对于机构投资者及有限售条件的流通股股东,实际派发现金红利为每股0.12元。

    三、利润分配及资本公积转增股本实施日期

    1、股权登记日：2006年7月20日

    2、除权除息日：2006年7月21日

    3、新增可流通股份上市日：2006年7月24日

    4、现金红利发放日：2006年7月27日

    四、利润分配及资本公积转增股本实施对象

    截止2006年7月20日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

    五、利润分配及资本公积转增股本实施办法

    1、派发现金红利实施办法：无限售条件的流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的股东可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

    有限售条件的流通股股东的现金红利由公司直接发放。

    2、资本公积转增股本实施办法：根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规定,通过计算机网络向股权登记日在册的股东按资本公积转增股本比例每10股转增2股(每股实际转增0.2股)自动计入股东账户。转增过程中产生的不足1股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次转增1股,直至实际转增总数与本次资本公积转增股本总数一致,如果尾数相同者多余股数,则由计算机抽签完成余股转增。

    六、本次利润分配及资本公积转增股本方案实施前后公司股本变动情况

    单位：股

                                   方案实施前        变动数          方案实施后
    股份类别                  股数(股)     比例     股数(股)      股数(股)     比例
    有限售条件的流通股份   133,700,738   43.62%   26,740,147   160,440,885   43.62%
    无限售条件的流通股份   172,811,613   56.38%   34,562,323   207,373,936   56.38%
    股份合计               306,512,351     100%   61,302,470   367,814,821     100%

    七、实施资本公积转增股本方案后,本公司按新股本总数367,814,821股摊薄计算的2005年度每股收益为0.2938元。

    八、咨询事项

    咨询机构：董事会办公室

    联系电话：021-64331098转45或48分机

    联系传真：021-64337533

    联系地址：上海市桃江路8号宝轻大厦5楼

    邮政编码：200031

    九、备查文件

    公司2005年度股东大会年会决议及公告

    特此公告

    上海实业联合集团股份有限公司董事会

    二零零六年七月十七日