本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

    一、特别提示

    (一)本次会议无否决或修改议案的情况；

    (二)本次会议无新提案提交表决；

    (三)公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告,在此之前公司股票继续停牌；

    (四)公司股票复牌安排详见股权分置改革方案实施公告。

    二、会议的召开情况

    1、现场会议召开时间：2006年7月17日下午14:00

    2、网络投票时间为：2006年7月13、14、17日9：30－11：30,13：00－15：00。

    3、现场会议召开地点：浙江省杭州市金溪山庄(杨公堤39号)

    4、会议召开方式：本次股东会议采取现场投票、网络投票、委托董事会征集投票权相结合的方式。

    5、会议召集人：公司董事会

    6、会议主持人：董事长张泽熙先生

    7、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》和《公司章程》等法律、法规及相关规定。

    三、会议的出席情况

    1、 总体出席情况

    参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数1110人

    代表股份394,253,593股

    占公司A股股份总数4.78亿股的82.4798%

    2、 A股流通股股东出席情况

    其中A股流通股股东及授权代表人数1109人

    代表股份34,253,593股

    占公司A股流通股股份总数1.18亿股的29.0285%

    占公司A股股份总数4.78亿股的7.1660%

    3、 A股非流通股股东出席情况

    参加本次股东大会表决的股东中,出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数1人

    代表股份360,000,000股

    占公司A股股份总数4.78亿股的75.3138%

    4、出席现场会议的股东情况

    出席现场会议并投票的A股流通股股东及授权代表人数10人

    代表股份215,230 股

    占公司A股流通股股份总数1.18亿股的0.1824%

    占公司A股股份总数4.78亿股的0.0450%

    5、 网络投票股东情况

    参加网络投票的A股流通股股东人数1099人

    代表股份34,038,363股

    占公司A股流通股股份总数1.18亿股的28.8461%

    占公司A股股份总数4.78亿股的7.1210%

    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

    四、议案审议表决情况

    本次股权分置改革A股相关股东大会以记名投票表决方式,审议通过了《东方通信股份有限公司股权分置改革方案》(简称《公司股权分置改革方案》)

    (一)《公司股权分置改革方案》投票表决结果：

                       代表股份数      同意股数    反对股数   弃权股数   同意比例%
    A股全体股东       394,253,593   391,687,641   2,551,552     14,400    99.3491%
    A股流通股股东      34,253,593    31,687,641   2,551,552     14,400    92.5090%
    A股非流通股股东   360,000,000   360,000,000           0          0        100%

    根据表决结果,本次股东会议审议的议案已经参加表决的全体A股股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的A股流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    (二)参加表决的前十名A股流通股股东持股和对《公司股权分置改革方案》表决情况：

    序号   股东名称      持股数   表决结果
    1        王素芳   1,159,207       赞成
    2          陆松   1,049,548       赞成
    3        周阿柳   1,045,000       赞成
    4        吴毫军     950,000       赞成
    5        温怀加     804,500       赞成
    6        杨雪英     702,000       赞成
    7        何慧斐     595,000       赞成
    8        李用径     533,205       赞成
    9        金文胜     529,089       赞成
    10       温领弟     500,000       赞成

    五、律师见证意见

    公司聘请了浙江天册律师事务所吕晓红律师对本次股权分置改革A股相关股东大会进行现场见证,并出具了《东方通信股份有限公司股权分置改革A股相关股东大会的法律意见书》,认为：公司本次相关股东会议的召集、召开程序、出席和召集会议人员的资格、表决程序和结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《管理办法》、其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

    六、备查文件

    1、东方通信股份有限公司股权分置改革A股相关股东大会表决结果；

    2、东方通信股份有限公司股权分置改革A股相关股东大会法律意见书。

    特此公告。

    东方通信股份有限公司董事会

    二OO六年七月十八日