□本报记者 但有为 苗燕
    证券和保险业的反洗钱监管将步入实质性操作阶段。中国人民银行某负责人日前透露,人民银行计划明年在各级人民银行建立一个反洗钱的综合管理体系,到2008年,人民银行将建立各省、包括证券公司保险公司联网的综合反洗钱机构。
    他还表示,到“十一五”末期,央行将和国内各个部门建立起联合性反洗钱体系,这意味着一个涵盖银行业、证券、期货和保险业的反洗钱工作的组织机构和联动机制届时将基本建立。
    据了解,自2003年国务院决定加大反洗钱的工作力度以来,中国人民银行被委任承办组织协调国家反洗钱工作,人民银行在组织机构和制度建设以及加强监管等方面作了积极努力。
    为了防止犯罪分子利用银行业、证券和期货业、保险业机构从事洗钱活动,维护正常的经济金融秩序。央行已于今年4月,针对上述行业出台了三个反洗钱规定的征求意见稿,但目前正式规定尚未出台。
    在制度建设方面,《反洗钱法》草案已于今年4月提交全国人大常委会初审。而今年6月29日通过的刑法修正案(六)中,增加了关于反洗钱上游犯罪的规定。
    据了解,在7月24日至25日召开的中国人民银行分支行行长座谈会上,人民银行表示,将进一步推进反洗钱法制建设,继续配合有关部门推动《反洗钱法》立法进程。 |