本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、通过分配方案的股东大会届次和日期

    湖北福星科技股份有限公司（以下简称“本公司”）2005年度利润分配方案已经2006年6月16日召开的公司2005年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在2006年6月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

    二、分红派息方案

    以本公司现有总股本为基数，向全体股东按每10股派2.00元人民币现金（含税），扣税后，个人股东、投资基金实际每10股派1.80元人民币现金。

    三、股权登记日、除息日

    1、股权登记日：2006年8月8日

    2、除息日：2006年8月9日

    四、分红派息对象

    截止2006年8月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    五、分红派息方法

    1、有限售条件的流通股股东及高级管理人员持股的股息由本公司派发；

    2、无限售条件的流通股股息于2006年8月9日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户。

    六、咨询办法

    咨询地址：湖北省汉川市沉湖镇福星街1号本公司证券及投资者关系管理部

    邮政编码：431608

    联系电话：0712－8740018　　0712-8740038-8028

    传真：0712-8740018

    联系人：杨望云　谭雄文

    七、备查文件

    公司2005年年度股东大会决议及公告。