重要提示:本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    江苏长电科技股份有限公司第二届第十五次监事会于2006年7月20 日以电子邮件方式发出会议通知。 于2006年8月1日在长电科技荷花池会议室召开,应到监事3名,实到监事3名。全体监事推举张凤雏主持会议。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。会议对以下事项进行审议并形成决议:
    一、审议通过《2006年中期报告及摘要》
    同意3票,反对0票,弃权0票。
    二、选举张凤雏先生担任监事会主席。
    三名监事一致推举张凤雏先生担任监事会主席。
    同意3票,反对0票,弃权0票。
    三、会议审议通过了修改《监事会议事规则》。
    详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。
    同意3票,反对0票,弃权0票。
    四、会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
    同意3票,反对0票,弃权0票。
    五、会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
    同意3票,反对0票,弃权0票。
    六、会议审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》
    同意3票,反对0票,弃权0票。
    七、会议审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性方案的议案》
    同意3票,反对0票,弃权0票。
    八、会议审议通过了《江苏长电科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》
    同意3票,反对0票,弃权0票。
    上述三至八项议案需提交下次股东大会审议。
     江苏长电科技股份有限公司监事会
    二OO六年八月一日 |