本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要提示：

    1、 本次股东会议无否决议案的情况；

    2、 本次股东会议召开期间无修改议案情况,亦无新议案提交表决；

    3、 公司将于近期刊登股权分置改革方案实施公告,公司股票复牌时间安排详见《国药集团药业股份有限公司股权分置改革方案实施公告》；

    4、 经表决,本次相关股东会议审议的《国药集团药业股份有限公司股权分置改革方案》获得通过。

    二、会议召开情况

    1、会议召开时间：

    现场会议召开时间：2006年8月8日下午2：00

    网络投票时间：2006年8月4日、8月7日、8月8日

    每日9：30－11：30,13：00－15：00

    2、现场会议召开地点：北京世纪金源大酒店第15会议室

    3、股权登记日：2006年7月28日

    4、会议召集人：公司董事会

    5、 会议召开方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的方式。

    6、 会议主持人：董事长付明仲女士

    本次股东会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1、参加表决总体情况

    参加本次相关股东会议表决的股东及授权代表人数508人,代表股份105392338股,占公司总股本的79.24%。

    2、非流通股股东投票情况

    参加本次股东大会表决的股东中,出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表人数5人,代表股份80000000股,占公司总股本的60.15%。

    3、流通股股东投票情况

    社会公众股股东及授权代表人数503人,代表股份25392338股,占公司社会公众股股份总数的47.91%,占公司总股本的19.09%。其中：

    (1)出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数4人,代表股份448283股,占公司社会公众股股份总数的0.85%,占公司总股本的0.34%；

    (2)通过董事会征集投票方式表决的社会公众股股东共0人,代表股份股,占公司社会公众股股份总数的0%,占公司总股本的0%；

    (3)参加网络投票的社会公众股股东人数499人,代表股份24944055股,占公司社会公众股股份总数的47.06%,占公司总股本的18.75%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的保荐机构代表、律师出席本次相关股东会议。

    四、议案的审议和表决情况

    本次相关股东会议以记名投票表决方式,审议通过了《国药集团药业股份有限公司股权分置改革议案》(以下简称"《公司股权分置改革议案》")。

    1、《公司股权分置改革议案》的投票表决结果

                   参加投票的股份总数    同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例(%)
    全体股东                105392338   104815383     573355       3600         99.45
    流通股股东               25392338    24815383     573355       3600         97.73
    非流通股股东             80000000    80000000          0          0           100

    表决结果：本次相关股东会会议议案已得到参加表决股东所持表决权的三分之二以上同意,并经参加表决流通股股东所持表决权的三分之二以上同意,本次会议议案获得通过。

    2、参加表决的前十名流通股股东持股情况和对《公司股权分置改革方案》表决情况：

    序号                                               股东名称   持股数(股)   表决情况
    1              中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金      3661894       同意
    2      中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金      2285792       同意
    3                                          景博证券投资基金      2105000       同意
    4          上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金      1803199       同意
    5                                    全国社保基金一一二组合      1422224       同意
    6        交通银行－泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金       999941       同意
    7                                      华安证券有限责任公司       994642       同意
    8                  中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金       814488       同意
    9                    中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金       813664       同意
    10                                                   杨建伟       690050       同意

    五、律师出具的法律意见

    公司聘请北京市友邦律师事务所张明澍、刘承权律师对本次股东会议进行了现场见证,并出具了《北京市友邦律师事务所关于国药集团药业股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书》,法律意见结论为：本所律师认为,本次相关股东会议的召集程序、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,通过的表决结果合法有效。

    六、备查文件目录

    1、 国药集团药业股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议；

    2、 北京市友邦律师事务所关于北京国药集团药业股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书。

    特此公告。

    国药集团药业股份有限公司董事会

    2006年8月9日