2006年8月11日,申能股份有限公司第五届监事会第六次会议在上海召开。会议应到监事5名,实到监事5名,监事长仇伟国先生主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议通过了以下决议：

    一、全票审核通过了《申能股份有限公司2006年中期报告》及其摘要。

    二、全票审核通过了关于修改《公司章程》的决议。一致同意对《公司章程》作如下修改：

    1、原《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币2,689,631,654元”,修改为“公司注册资本为人民币2,889,631,654元”；

    2、原《公司章程》第十七条“公司股份总数为268,963.1654万股,每股面值1元,同种类每一股份具有同等权利”,修改为“公司股份总数为288,963.1654万股,每股面值1元,同种类每一股份具有同等权利”。

    以上事项,特此公告。

    申能股份有限公司监事会

    2006年8月15日