本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●扣税前每股现金红利0.15元；扣税后每股现金红利0.135元

    ●股权登记日：2006年8月18日

    ●除息日：2006年8月21日

    ●现金红利发放日：2006年8月25日

    一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期

    上海国际机场股份有限公司2005年度利润分配方案已经2006年6月29日召开的公司2005年度股东大会审议通过,股东大会决议公告刊登于2006年6月30日出版的《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》。

    二、利润分配方案

    1、根据公司2005年度股东大会决议,公司以2005年末总股本1,926,958,448股为基准,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税)。

    2、每10股派发现金红利1.5元(含税)。持无限售条件流通股的个人股东扣除个人所得税后实际每10股派发现金红利1.35元；持无限售条件流通股的机构投资者不代扣所得税,实际每10股派发现金红利1.5元；持有限售条件流通股股东实际每10股派发现金红利1.5元。

    2、发放年度：2005年度。

    三、股权登记日、除息日和发放日

    本次股权登记日为：2006年8月18日

    本次除息日为：2006年8月21日

    本次发放日为：2006年8月25日

    四、分派对象

    截止股权登记日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“G沪机场(600009)”股东。

    五、本次分配实施办法

    1、持无限售条件流通股股东的现金红利由公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

    2、持有限售条件流通股股东的现金红利由公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发放。

    六、咨询办法

    咨询机构：上海国际机场股份有限公司证券投资部

    电 话：(021)68341609

    传 真：(021)68341615

    七、备查文件

    公司2005年度股东大会决议。

    特此公告。

    上海国际机场股份有限公司董事会

    二○○六年八月十五日