本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    焦作万方铝业股份有限公司四届董事会第二十二次会议于2006年8月13日在公司二楼会议室召开,会议通知于2006年8月3日以传真或电子邮件形式发出。

公司董事会成员6人全部出席会议。董事长乔桂玲主持会议。公司监事、部分高管人员列席了会议。符合《公司法》、《公司章程》规定。会议审议通过以下议案:

    一、以6票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《公司2006年度中期报告全文及摘要》。

    二、以6票同意,0票弃权,0票反对,审议通过2006年度中期利润分配预案

    根据本公司控股股东焦作市万方集团有限责任公司及中国铝业股份有限公司在股权分置改革中的承诺事项,将在股权分置改革方案实施后,承诺2006年中期的利润分配比例将不低于2005年末经过审计的全部未分配利润80%。

    根据该承诺事项,董事会建议以2005年末总股本480,176,083股为基数,每10股派现金红利1.70元(含税),共计派送现金81,629,934.11元,占2005年末经审计的全部未分配利润的82%。

    为保护流通股股东利益,分配方案将在股权分置改革方案实施之后进行,该议案须提请股东大会表决,大会召开时间另行通知。

    三、以6票同意,0票弃权,0票反对,审议通过《公司2006年1-9月业绩预告公告》。

    特此公告。