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    太原理工天成科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2006年8月8日以亲自送达或电子邮件方式发出召开第二届董事会第十四次会议的通知,会议于2006年8月13日以通讯表决方式召开。

会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事7名,其中独立董事张高勇先生书面委托独立董事冯子标先生代为行使表决权。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

    一、以7票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过《公司2006年中期报告全文及摘要》。

    二、以6票同意,0票反对,0票弃权(关联董事杜文广先生回避表决)的结果审议通过《关于转让控股子公司山西天成担保有限公司股权的议案》。

    山西天成担保有限公司(以下简称"天成担保")是我公司控股子公司之一。注册资本为人民币3000万元,其中我公司出资2640万元,占其注册资本的88%。该公司自成立以来,先期业务开展比较顺利,由于受到国家宏观经济调整等因素的影响,使得担保业务利润逐渐减小。

    为了减少我公司对外投资,控制投资风险,同意我公司将持有"天成担保"的全部股权转让给山西佳成资讯有限公司(我公司股东,以下简称"佳成资讯")。依据中天华正山西分所(审)字[2006]第020号审计报告,截止2005年12月31日,"天成担保"资产总额为2,947万元,负债总额为102万元,净资产为2,845万元,主营业务收入为92万元,净利润为-95万元。经与"天成担保"其余股东及受让者"佳成资讯"协商,同意我公司以原价2640万元的转让价格将持有"天成担保"的全部股权转给"佳成资讯"。股权转让后,我公司将不再持有"天成担保"股份,并要求其更名。本次股权转让将使我公司合并报表范围发生变更,截止目前,我公司从未为"佳成资讯"提供担保,从未委托"佳成资讯"理财；"佳成资讯"也从未占用我公司资金。

    "佳成资讯"成立于1996年12月,注册地址为太原市北大街90号,法定代表人为陈安宝,该公司从事的主要业务是商品贸易。截止目前,"佳成资讯"持有我公司4,569,571股,持股比例为4.231%,为我公司第四大有限售条件流通股股东。其股权结构如下：

    股东名称   持股数(万股)   所占比例(%)     关联关系
    杜文广              150            15   关联自然人
    张元义              100            10   关联自然人
    何小刚               20             2   关联自然人
    荣小平               25           2.5   关联自然人
    冯解放               50             5           无
    贺岩                 30             3   关联自然人
    唐健                 30             3           无
    苏斌                 20             2   关联自然人
    苏迎春              290            29           无
    刘宝玉               85           8.5           无
    赵谦                 50             5           无
    印江                 20             2           无
    赵亮                 50             5           无
    彭晋春               20             2   关联自然人
    赵新彪               10             1           无
    陈安宝               50             5           无
    合计               1000           100

    公司独立董事全部赞同上述议案。本次股权转让具体事宜将另行公告。

    特此公告

    太原理工天成科技股份有限公司

    董事会

    2006年8月13日