本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    华联超市股份有限公司第一次临时股东大会定于2006年8月28日上午9：00召开,会议通知于2006年8月12日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站。

    根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定,现将公司2006年第一次临时股东大会增加临时提案的有关事项公告如下：

    公司第二大股东百联集团有限公司(直接持有公司股权7.68％)提议,在2006年第一次临时股东大会上增加“关于推选哈九如先生(简历见附件)为公司董事的议案”,并提交全体股东审议。

    经公司董事会审核,认为上述提案程序符合《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定,公司董事会同意将上述提案提交给公司2006年第一次临时股东大会审议,公司2006年第一次临时股东大会审议的其他事项不变。

    特此公告。

    华联超市股份有限公司董事会

    二○○六年八月十六日

    附件 简历

    哈九如,男,1953年3月出生,复旦大学工商管理专业毕业,高级工商管理硕士,经济师,中共党员。1969年参加工作,曾任职于黑龙江省嫩江农场、上海新华书店卢湾区店、上海市新闻出版局市场管理处处长、局长助理、助理巡视员、中国科技图书公司总经理、上海市新华书店总经理、上海书城总经理、上海新华发行集团有限公司总经理。现任上海新华发行集团有限公司党委书记、董事长。