上海交运股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2006年8月16日在上海交运股份有限公司本部会议室召开。会议应到董事9名,委托2名(独立董事汤大生,因公务全权委托独立董事袁恩桢出席会议并代为表决；董事王力群,因公务全权委托董事左成康出席会议并代为表决),实到董事7名,其中,独立董事2名。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由刘世才董事长主持,经审议表决通过了如下决议：

    一、《关于上海交运股份有限公司2006年中期报告》及《摘要》

    同意9票,反对0票,弃权0票。

    二、《关于会计差错更正的议案》,因证券市场多年连续疲软以及历史包袱重等原因,我公司投资参股的巨田证券从2004年起净资产出现减值。我公司在编制2004、2005年年度报告时依据巨田证券年度报表,按照《企业会计准则》已先后计提了长期投资减值准备12,249,610.00元、31,251,684.58元,共计43,501,294.58元。2006年5月我公司收到巨田证券经审计后的2005年度审计报告,该报告显示：巨田证券因以前年度重大会计差错及调整合并范围等原因,审计事务所对该公司2005年度报表的年初与年末资产帐面价值进行了大幅调整,2005年净资产年初数调减351,684,480.22元,调整后巨田证券2005年年末净资产为127,834,636.57元。

    为更确切地反映我公司持有巨田证券股权期间各年度的长期投资帐面价值,根据国家《企业会计准则》有关规定和我公司所持巨田证券股权比例,对巨田证券2005年度审计报告会计差错调整所引起的我公司以前年度长期投资减值计提不足作为会计差错进行更正,相应对我公司2004、2005年度的财务会计报告进行追溯调整,调减2004年度投资收益61,579,952.49元,调减2005年度投资收益5,528,854.07元。该追溯调整事项对我公司以前年度合并净利润累计影响数为-67,108,806.56元,上述调整业经我公司2006年中期报告审计机构上海上会会计师事务所审计确认。本次以前年度会计差错的更正更准确地反映了公司2004、2005年度的财务状况和经营成果,有利于公司今后的发展。

    同意9票,反对0票,弃权0票。

    上海交运股份有限公司董事会

    二零零六年八月十六日