本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司董事会于2006年8月21日在公司多媒体会议室召开第四届董事会第三次会议，会议通知及文件于2006年8月11日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事、监事及高级管理人员。

公司副董事长徐留平先生受董事长尹家绪先生委托主持会议，本次会议应到董事15人，实到董事9人，授权董事5人，列席会议13人，董事长尹家绪先生、董事邓腾江先生、王廷伟先生、邹文超先生，独立董事郭孔辉先生、文宗瑜先生因公未出席董事会，董事长尹家绪先生委托副董事长徐留平先生、董事邓腾江先生和王廷伟先生委托董事崔云江先生，独立董事郭孔辉先生委托独立董事夏冬林先生、文宗瑜先生委托高志凯先生出席会议并表决，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议通过以下议案：

    一、关于2006年中期报告全文及摘要的议案

    表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

    二、关于续聘公司审计师的议案

    表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

    公司拟续聘普华永道中天会计师事务所有限公司作为本公司2006年度审计师，并授权经理层与会计师协商具体收费标准。

    该议案将提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。