本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南充天益资产投资管理公司持有同人华塑股份有限公司(以下简称公司)19967760 股股份(占公司股份7.99%)，于2006 年8 月22 日对公司于2006 年9月2 日重新召开的2005 年度股东大会(详见刊登于2006 年8 月1 日《中国证券报》、《证券日报》的《同人华塑股份有限公司关于重新召开二○○五年度股东大会的通知》)提出增加临时提案。

公司于2006 年8 月22 日17 时20 分收到该函，作为2005 年度股东大会的召集人，董事会根据《公司法》、《证券法》及中国证监会于2006 年3 月16 日发布的《上市公司股东大会规则》的相关规定，发出本次度股东大会补充通知，公告临时提案内容如下：

    根据同人华塑股份有限公司2005 年报显示：公司本年度巨亏1.67 亿元，净资产近几年来大幅下降，仅剩1.2 亿余元，并因为连续两年亏损于3 月22 日受到了深圳证券交易所的特别处理进入*ST 行列，面临退市风险。同时，公司目前已逾期的负债达3.5 亿元，涉诉金额已近2.6 亿元，银企关系严重恶化，公司聘请的会计事务所对公司2005 年年报也给出了持续经营能力存在重大不确定性的审计意见陈述，公司按照现今的态势发展下去，全体股东的利益将面临巨大风险，无法保障。鉴于上述情况，作为股东之一的南充天益资产投资管理公司认为有必要改选现届董事会。因此，南充天益资产投资管理公司提出以下议案：

    一、 提议免去窦学海先生董事职务。

    二、 提议免去倪进凯先生董事职务。

    三、 提议免去王之钧先生董事职务。

    四、 提议增补刘元军先生为公司董事，简历附后。

    五、 提议增补申琦先生为公司董事，简历附后。

    六、 提议增补李先慧先生为公司董事，简历附后。

    特此公告。

    附：董事候选人简历：

    刘元军，男，45 岁，大专学历，中共党员。1989 年—1992 年任山东省单县大李海乡党委书记；1993 年2 月—1994 年1 月任山东省单县人民政府副县长；1994 年2 月—1999 年2 月任山东省巨野县人民政府副县长；1999 年3 月—2004年12 月任菏泽市乡镇企业局、中小企业局副局长；2005 年1 月至今任菏泽世纪能源有限公司常务副总经理。未持有上市公司股份，与上市公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，无中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的记录。

    申琦，男，43 岁。1980 年—1983 年服兵役；1983 年—1996 年在济南市工商银行工作，曾任会计科副科长；1996 年2003 年在天同证券公司工作，曾任清算中心总经理；2003 年至今菏泽世纪煤化有限公司总经理。无其他兼职情况。

    未持有上市公司股份，与上市公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，无中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的记录。

    李先慧，男，39 岁，大专学历，中国注册会计师、中国注册评估师、注册税务师。1988 年7 月—1997 年12 月山东省单县棉纺织厂财务科长兼中外合资单县鲁新纺织有限公司副总经理；1998 年1 月—1999 年12 月山东省单县医药公司总会计师；2000 年1 月—2003 年1 月山东齐鲁会计师事务所高级经理；2003 年2 月至2006 年6 月任同人华塑股份有限公司财务部长、工会主席，兼山东华塑建材有限财务总监。现任山东同人实业有限公司董事长，本人持有山东同人实业有限公司6700 万元股权。未持有上市公司股份。无中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的记录。