本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    苏宁电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2006年第二次临时股东大会的议案》。

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议时间：2006年9月13日(星期三)下午14：00

    3、会议地点：江苏省南京市淮海路68号苏宁电器大厦公司1709会议室

    4、会议召开方式：现场表决

    二、会议审议事项：

    1、《苏宁电器股份有限公司2006年中期报告》和《苏宁电器股份有限公司2006年中期报告摘要》；

    2、《2006年中期资本公积金转增股本预案》；

    三、会议出席人员：

    1、截止2006年9月6日(星期三)下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    2、公司董事、监事、其他高级管理人员、聘任律师及保荐机构代表。

    四、会议登记办法

    1、登记时间：2006年9月7日、8日(上午9：00—12：00,下午14：00—17：00)

    2、登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

    3、登记地点：苏宁电器股份有限公司董秘办公室(江苏省南京市淮海路68号)。

    信函登记地址：公司董秘办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

    通讯地址：江苏省南京市淮海路68号苏宁电器股份有限公司董秘办公室。

    邮编：210005；传真号码：025-84467008。

    五、其他事项：

    1、会期半天，与会股东食宿和交通自理。

    2、会议咨询：公司董秘办公室(江苏省南京市淮海路68号)

    联系电话：025-84418888-888122,联系人：韩枫

    特此公告。