东风汽车股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2006年8月26日在北京召开,本次会议通知于2006年8月16日以电话、传真或送达方式通知了全体董事。应到董事11人,实到10人,孙树义董事委托刘冀生董事出席会议并代行董事权利；2名监事和部分高管人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长徐平先生主持,审议并通过了如下决议：

    一、公司2006年中期报告全文及摘要

    表决票：11票,赞成票：11 票,反对票：0 票,弃权票：0 票。

    二、关于向银行申请人民币34亿元授信额度的议案

    同意公司向银行申请人民币34亿元授信额度,授信期限为一年,授信用途为签发银行承兑汇票、流动资金贷款。各银行授信明细表如下：

    银行                                 授信额度(亿元)                                                                  说明
    中国银行襄樊汽车产业开发区支行                    6                                 其中1亿元分割给东风襄樊旅行车有限公司
    中国建设银行襄樊汽车产业开发区支行                5   其中1亿元分割给东风襄樊旅行车有限公司,0.5亿给东风襄樊专用车有限公司
    中国工商银行襄樊高新支行                          6
    中信银行武汉沌口开发区支行                        5
    上海浦东发展银行武汉沌口开发区支行                5                                 其中0.5亿元分割给郑州日产汽车有限公司
    中国民生银行武汉沌口开发区支行                    4
    福建兴业银行武汉经济技术开发区支行                3
    合计                                             34

    所有银行承兑汇票、流动资金贷款的申请、协议及合同由公司总经理签署。

    本议案经公司股东大会审议通过后生效。

    表决票：11票,赞成票：11票,反对票：0 票,弃权票：0 票。

    三、关于向武广高速客运专线工程委托贷款2亿元的议案

    由交通银行股份有限公司出具担保函,向武广铁路客运专线有限责任公司提供委托贷款,贷款期限为1年,贷款利率为4.05%。

    表决票：11票,赞成票：11票,反对票：0 票,弃权票：0 票。

    四、关于对总经理投资权限进行调整的议案

    授权总经理在1亿元范围内决定公司的基金投资、股票投资及债券投资事项,1亿元以上的投资需要经过董事会批准。

    表决票：11票,赞成票：11票,反对票：0 票,弃权票：0 票。

    东风汽车股份有限公司董事会

    2006年8月29日