内蒙古伊利实业集团股份有限公司第五届监事会第五次会议于2006年8月28日上午在伊利集团公司会议室召开。会议应到监事5名,实到监事4名。钱芳监事委托杨贵监事代为表决。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席杨贵先生主持,会议决议如下：

    1、审议通过了《公司2006年中期报告及摘要》；

    监事会认为：公司2006年中期报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；所披露的信息真实、完整地反映了公司2006年中期的经营管理和财务状况等事项；公司2006年中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和《公司内部管理制度》的各项规定；公司监事会未发现参与中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    2、审议通过了《关于聘任赵成霞女士为公司财务负责人》的议案。

    特此决议

    内蒙古伊利实业集团股份有限公司

    监 事 会

    二00六年八月二十八日

    附件：

    赵成霞女士简历

    赵成霞女士,1970年10月出生,大学学历,高级会计师,历任伊利集团公司财务管理部总经理,现任伊利集团公司执行董事、总裁助理。