本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2006年8月31日,本公司以通讯方式书面表决召开了第三届董事会第十二次会议。

有关会议召开的通知,公司于8月25日由专人送达各位董事。本公司董事会成员9名,实际出席本次会议董事9名,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议审议并通过了《为杭州易和网络有限公司借款提供担保的议案》。

    一、担保情况概述

    因本公司控股子公司杭州易和网络有限公司发展需要,拟向华夏银行股份有限公司杭州之江支行借款人民币叁仟万元,借款期限为半年,本公司拟为上述借款提供保证担保,并承担连带担保责任。

    本次担保后,公司总计对外担保金额为人民币叁仟万元。

    二、被担保人基本情况

    被担保人杭州易和网络有限公司为本公司的控股子公司,注册资本2800万元人民币,其中本公司持有其95%股份。注册地址:杭州市西湖区教工路1号,法定代表人:薛松林。公司专业提供计算机网络系统集成(OA),结构化综合布线系统集成(PDS)、楼宇自控系统(BA)、闭路电视监控及安防报警系统(SA)、广播音响系统、闭路电视卫星接收系统、有线、无线通讯系统及消防系统(FA)集成等信息化系统的服务。截至2005年12月31日,该公司资产总额54,552,855.08元,负债总额8,584,450.29元,贷款总额0元,净资产45,728,404.79元,2005年共实现净利润9,018,143.54元。

    三、担保协议的主要内容

    1、担保方式:连带责任保证

    2、担保期限:半年(从借款合同生效之日开始到借款到期日为止)

    3、担保金额:人民币叁仟万元

    四、董事会意见

    本公司提供以上担保是为了支持杭州易和网络有限公司进一步发展,公司董事会认为:杭州易和网络有限公司经营情况良好,财务状况稳定,有能力偿还到期债务,本公司作为该公司第一大股东为其提供担保,不会损害本公司的利益。

    五、本公司及公司控股子公司无除此以外的其他对外担保

    表决结果:同意9票；弃权0票；不同意0票。

    特此公告。