搜狐首页-新闻-体育-娱乐-财经-IT-汽车-房产-家居-女人-TV-ChinaRen-邮件-博客-BBS-搜狗 

财经频道 > 证券频道 > 个股公告,上市公司公告,证券频道
保利房地产(集团)股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告
时间:2006年09月22日09:46 我来说两句  

Stock Code:600048
     (行情-论坛)
 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:中国证券网.上海证券报

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    ●本次会议无否决或修改提案的情况。

    ●本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    保利房地产(集团)股份有限公司(下称“本公司”或“公司”)2006年第一次临时股东大会于2006年9月21日上午9:30在广州市白云大道保利山庄四楼召开,会议由公司董事长李彬海先生主持。

    出席会议的股东(含股东代表)共19人,代表股份400858870股,占公司有表决权股份总数的72.88% 。出席会议的还有本公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师。

    本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    经大会审议并以记名方式投票表决,通过了如下决议:

    1. 关于成立董事会专门委员会并选举第一届委员的议案:

    同意公司成立战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会,战略委员会由五名成员组成,其他委员会由四名成员组成,具体成员由董事会选举产生,各专业委员会议事规则由公司制订后提交董事会审议通过后实施。

    同意400858870股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    2. 关于修订《公司章程》的议案:

    同意400858870股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    修订稿全文刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    3.关于修订《股东大会议事规则》的议案:

    同意400858870股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    4.关于修订《董事会议事规则》的议案:

    同意400858870股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    5.关于修订《监事会议事规则》的议案:

    同意400858870股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    6.关于修订《关联交易决策制度》的议案:

    同意400858870股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    7.关于修订《独立董事工作制度》的议案:

    同意400858870股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    8.关于《募集资金专项存储和使用制度》的议案:

    同意400858870股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    以上议案3-8相关制度全文刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    9.关于聘请会计师事务所的议案:

    聘请深圳大华天诚会计师事务所为公司2006年度财务审计机构,年度审计费为70万元(上述费用包括公司控股子公司向其支付的年度审计费用)。审计过程中审计人员发生的差旅及食宿费用由公司另行承担。

    同意400858870股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    10.关于广州保利花园二期和广州保利香槟花园节余募集资金用于补充公司项目流动资金的议案:

    根据公司股东广东华美国际投资集团有限公司(原名广东华美教育投资集团有限公司)2006年9月1日提交的提案,要求董事会增加2006年第一次临时股东大会议案,具体内容是要求公司加快募集资金投资项目中的广州保利花园二期及广州保利香槟花园的项目结算,提高募集资金使用效率,将节余募集资金用于补充公司项目流动资金。

    公司于2004年6月份通过中国证监会发行审核委员会的发行审核,2006年7月31日完成发行上市。由于广州保利花园二期和广州保利香槟花园两个募投项目均于2003年立项,于2004年开工建设,公司在募集资金到位前通过利用项目借款保证了项目开发的按计划进行,项目2005年销售业绩很好,资金快速回笼,满足了项目的资金需求。截止目前,广州保利花园二期和广州保利香槟花园均陆续进入竣工结算阶段。上述两个募投项目除支付部分工程款外,项目投资已全部完成。经公司初步测算,上述两个募投项目可节余募集资金39000万元。

    根据提高募集资金使用效率和股东利益最大化的原则,同意公司将广州保利花园二期和广州保利香槟花园节余的募集资金共计39000万元用于补充公司项目流动资金,主要用于公司通过公开招拍挂获取新项目。

    同意400858870股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%;弃权0 股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

    三、律师见证情况

    北京市颐合律师事务所律师李清荣先生列席了本次股东大会并出具了法律意见书,该法律意见书认为本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集本次股东大会的召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、行政法规等规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定,基于本次股东大会表决结果所形成的决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1、保利房地产(集团)股份有限公司2006年第一次临时股东大会会议决议

    2、律师法律意见书。

    特此公告。

    保利房地产(集团)股份有限公司

    二○○六年九月二十二日


我来说两句 全部跟贴 精华区 辩论区

用户:  匿名发表:  隐藏地址:
*依然范特西、刘亦菲、夜宴……网罗天下热词的输入法!

设为辩论话题      


精彩图片新闻

搜狐财经
玩钞票的艺术
搜狐财经
钞票是如何制造的
搜狐财经
经典香水瓶欣赏
搜狐财经
世界十大待嫁富姐

热门财经特别推荐

相关链接





搜狐短信 小灵通 性感丽人 言语传情
三星图铃专区
[周杰伦] 千里之外
[誓 言] 求佛
[王力宏] 大城小爱
[王心凌] 花的嫁纱
精品专题推荐
短信企业通秀百变功能
浪漫情怀一起漫步音乐
同城约会今夜告别寂寞
敢来挑战你的球技吗?
 精彩生活 

星座运势 每日财运
花边新闻 魔鬼辞典
情感测试 生活笑话


今日运程如何?财运、事业运、桃花运,给你详细道来!!!





月亮之上
秋天不回来
求佛
千里之外
香水有毒
吉祥三宝
天竺少女

上证 沪B 中300 深成 深B

股票查询


频道精彩推荐

·焦点图新闻 泰国政变
·美国大使馆遭恐怖袭击
·重庆遭遇特大旱灾
·2008奥运会 NBA 科比 F1
·男篮世锦赛 姚明 王治郅
·美网公开赛 刘翔 篮球
·中网公开赛 体育彩票
·派朗 suv 骏逸 微型车
·一汽奔腾 福美来2代
·结伴旅游 国美收购永乐






约定
爱如空气
离歌
江湖笑
城里的月光
太委屈
迷糊娃娃可爱粉红卡通
四季美眉给你最想要的

搜狐分类 ·搜狐商机

财富八卦

·商品渐丰 走进真实朝鲜
·领导人获赠的外国珍宝
·啥是登峰造极的豪华房车
·叫价2.5亿中国第一别墅
·北京最早出现的美女广告
·领导车队出行的特殊待遇
·教师是怎么买得起别墅的
·最不要命的十种工作(图)
·中国公路奇观令人看傻了
·06最新版央视美女排行榜
·作呕的烧鸡加工全过程
财经专题推荐

·新农村建设 权证 油价
·深圳高峰会 人民币升值
·海外上市 股权分置改革
·重启IPO 医改方向之辩 

24小时点击排行



设置首页 - 搜狗输入法 - 支付中心 - 搜狐招聘 - 广告服务 - 客服中心 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍 - 全部新闻 - 全部博文
Copyright © 2018 Sohu.com Inc. All Rights Reserved. 搜狐公司 版权所有
搜狐不良信息举报邮箱:jubao@contact.sohu.com