搜狐首页-新闻-体育-娱乐-财经-IT-汽车-房产-家居-女人-TV-ChinaRen-邮件-博客-BBS-搜狗 

财经频道 > 证券频道 > 个股公告,上市公司公告,证券频道
山西国阳新能股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
时间:2006年09月27日09:30 我来说两句  

Stock Code:600348
     (行情-论坛)
 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:中国证券网.上海证券报

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    山西国阳新能股份有限公司(以下简称“公司”)于2006年9月15日以书面和电子邮件方式向全体董事发出了召开第三届董事会第一次会议通知。
会议于2006年9月26日上午在阳泉煤业(集团)有限责任公司一层会议室召开,会议应到董事8人,实到董事7人。独立董事邬小蕙女士因公务未能出席本次董事会会议,委托独立董事刘志远先生代为行使表决权。会议由公司董事长石盛奎先生主持,公司部分监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议:

    一、关于选举公司董事长、副董事长的提案。

    选举石盛奎先生为公司第三届董事会董事长,任期三年;选举白英先生为公司第三届董事会副董事长,任期三年。

    表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

    二、关于聘任公司总经理、董事会秘书、证券事务代表的提案。

    经董事长石盛奎先生提名,聘任白英先生为公司总经理, 聘期三年;聘任李国基先生为公司董事会秘书, 聘期三年;聘任王平浩女士为公司证券事务代表, 聘期三年。

    表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

    三、关于聘任公司高管人员的提案。

    经总经理白英先生提名,聘任石焕小、游浩先生为公司副总经理;聘任李国基先生为公司总经济师;聘任张思维先生为公司财务总监;聘任赵岩峰先生为公司总工程师。以上人员聘期均为三年。

    表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

    七、审议通过成立公司董事会办公室的议案。

    根据上海证券交易所《上市公司董事会议事示范规则》和公司章程、董事会议事规则的规定,公司决定成立董事会办公室,负责处理董事会日常事务。

    表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

    特此公告。

    山西国阳新能股份有限公司董事会

    二〇〇六年九月二十六日

    附件一:高管人员及证券事务代表简历

    石焕小先生,56岁,中专文化。历任阳煤集团一矿副矿长.现任公司副总经理,公司一矿矿长。

    游浩先生,44岁,大学文化。历任公司二矿副矿长。现任公司副总经理,公司二矿矿长。

    张思维先生,50岁,研究生学历,会计师。历任阳煤集团财务处成本科科长。现任公司财务总监,公司财务部部长。

    赵岩峰先生,43岁,大学文化,高级工程师。历任阳煤业集团生产技术处副处长,公司生产技术部部长。现任公司总工程师,公司一矿总工程师。

    王平浩,女,34岁,中共党员,硕士研究生,经济师。历任阳煤集团升华实业总公司团总支书记,公司证券部部长助理,现任公司证券事务代表,公司证券部部长。

    附件二:

    山西国阳新能股份有限公司独立董事意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》等有关规定,作为山西国阳新能股份有限公司(以下称公司)之独立董事,对公司第三届董事会第一次会议审议的关于《关于选举公司董事长、副董事长的提案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书、证券事务代表的提案》、《关于聘任公司高管人员的提案》发表如下独立意见:

    1、任职资格合法。经审阅石盛奎先生、白英先生、石焕小先生、游浩先生、李国基先生、张思维先生、赵岩峰先生个人履历,未发现有《公司法》第147条规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象。

    2、提名方式、选举及聘任程序合法。石盛奎董事长职务、白英副董事长兼总经理职务、李国基董秘兼总经济师职务、石焕小副总经理职务、游浩副总经理职务、张思维财务总监职务、赵岩峰总工程师职务提名、聘任通过程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

    3、经我们了解,石盛奎先生、白英先生、石焕小先生、游浩先生、李国基先生、张思维先生、赵岩峰先生教育背景、工作经历和身体状况能够胜任现任岗位的职责要求,有利于公司的发展。

    独立董事签名:刘志远 邬小蕙(刘志远代)

    二〇〇六年九月二十六日


我来说两句 全部跟贴 精华区 辩论区

用户:  匿名发表:  隐藏地址:
*依然范特西、刘亦菲、夜宴……网罗天下热词的输入法!

设为辩论话题      


精彩图片新闻

搜狐财经
玩钞票的艺术
搜狐财经
钞票是如何制造的
搜狐财经
经典香水瓶欣赏
搜狐财经
世界十大待嫁富姐

热门财经特别推荐

相关链接





搜狐短信 小灵通 性感丽人 言语传情
三星图铃专区
[周杰伦] 千里之外
[誓 言] 求佛
[王力宏] 大城小爱
[王心凌] 花的嫁纱
精品专题推荐
短信企业通秀百变功能
浪漫情怀一起漫步音乐
同城约会今夜告别寂寞
敢来挑战你的球技吗?
 精彩生活 

星座运势 每日财运
花边新闻 魔鬼辞典
情感测试 生活笑话


今日运程如何?财运、事业运、桃花运,给你详细道来!!!





月亮之上
秋天不回来
求佛
千里之外
香水有毒
吉祥三宝
天竺少女

上证 沪B 中300 深成 深B

股票查询


频道精彩推荐

·焦点图新闻 泰国政变
·上海市委书记陈良宇被免
·重庆旱灾 美使馆招袭击
·2008奥运会 NBA 科比 F1
·男篮世锦赛 姚明 王治郅
·美网公开赛 刘翔 篮球
·中网公开赛 体育彩票
·派朗 suv 骏逸 微型车
·标致206 骏捷 雅绅特
·结伴旅游 国美收购永乐






约定
爱如空气
离歌
江湖笑
城里的月光
太委屈
迷糊娃娃可爱粉红卡通
四季美眉给你最想要的

搜狐分类 ·搜狐商机

财富八卦

·商品渐丰 走进真实朝鲜
·领导人获赠的外国珍宝
·啥是登峰造极的豪华房车
·叫价2.5亿中国第一别墅
·北京最早出现的美女广告
·领导车队出行的特殊待遇
·教师是怎么买得起别墅的
·最不要命的十种工作(图)
·中国公路奇观令人看傻了
·06最新版央视美女排行榜
·作呕的烧鸡加工全过程
财经专题推荐

·新农村建设 权证 油价
·深圳高峰会 人民币升值
·海外上市 股权分置改革
·重启IPO 医改方向之辩 

24小时点击排行



设置首页 - 搜狗输入法 - 支付中心 - 搜狐招聘 - 广告服务 - 客服中心 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍 - 全部新闻 - 全部博文
Copyright © 2018 Sohu.com Inc. All Rights Reserved. 搜狐公司 版权所有
搜狐不良信息举报邮箱:jubao@contact.sohu.com