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厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告
时间:2006年09月28日09:47 我来说两句  

Stock Code:600755
     (行情-论坛)
 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:中国证券网.上海证券报

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    厦门国贸集团股份有限公司第五届董事会二00六年度第九次会议于二00六年九月十五日以书面方式通知全体董事,并于二00六年九月二十五日在公司十八层会议室召开,会议由公司董事长何福龙先生主持。
会议应到董事九人,实到九人,全体监事均列席了会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《 公司章程》的规定,所作决议合法有效。全体董事经认真审议讨论,一致通过如下决议:

    1、审议通过了《修订〈厦门国贸集团股份有限公司对外担保管理规定〉的议案》;

    2、审议通过了《修订〈厦门国贸集团股份有限公司关联交易管理规定〉的议案》;

    3、审议通过了《修订〈厦门国贸集团股份有限公司募集资金管理规定〉的议案》;

    4、审议通过了《修订〈厦门国贸集团股份有限公司信息披露管理规定〉的议案》;

    5、审议通过了《修订〈厦门国贸集团股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案》;

    6、审议通过了《修订〈厦门国贸集团股份有限公司预算委员会实施细则〉的议案》;

    7、审议通过了《厦门国贸集团股份有限公司总裁工作细则》。

    (以上议案内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)

    特此公告。

    备查文件:

    《厦门国贸集团股份有限公司第五届董事会二00六年度第九次会议决议》

    厦门国贸集团股份有限公司董事会

    二00六年九月二十六日


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