本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、关联交易概述
    2006年10月16日,我公司与本公司控股股东宁夏英力特电力集团股份有限公司(以下简称英力特集团)签订《授权委托书》,继续授权本公司处理对宁夏西部聚氯乙烯有限公司(以下简称西部公司)的生产管理、经营管理、财务管理等除股东收益分配权以外的一切事宜。 此次委托经营事项构成了关联交易。
    二、关联方介绍
    英力特集团概况:英力特集团成立于2000年6月15日,注册资本244,408,570元,法定代表人秦江玉。该公司经营范围为:电力、热力生产销售;化工、冶金产品生产销售;房地产开发;证券投资;信息技术应用与开发;旅游资源、产品开发和服务;房屋、设备租赁;商业贸易,以及国家限制经营、特许经营和法律、行政法规规定禁止经营以外的其他业务。
    截至2006年6月30日,英力特集团合并报表的总资产为355,296万元,净资产79,078万元(未经审计)。
    三、关联标的基本情况
    西部公司概况:该公司是本公司、英力特集团和上海氯碱化工股份有限公司(沪市上市公司,股票代码600618,以下简称氯碱化工)共同投资建设,该公司注册资本53900万元。其中:本公司出资23560万元,占其股份总额的43.71%;英力特集团出资21970,占其股份总额的40.76%;氯碱化工出资8370万元,占其股份总额的15.53%。英力特集团将其持有的40.76%的股权委托给本公司管理后,本公司对西部公司84.47%的股份行使表决权。(有关对西部公司出资情况详见公司于2003年5月21日在《证券时报》上刊登的“关联交易公告”、2004年3月12日和7月24日刊登的“关联交易进展公告”、2005年11月26日刊登的“关联交易公告”及2006年1月6日刊登的“关联交易进展公告”)
    截至2006年6月30日,西部公司总资产为179,275万元,净资产46,670万元(未经审计)。
    四、关联交易的主要内容
    英力特集团授权本公司全权处理对西部公司的生产管理、经营管理、财务管理等除股东收益分配权以外的一切事宜。授权期限为2007年1月1日至2009年12月31日。
    五、关联交易对公司的影响
    此次委托经营后,本公司继续对西部公司的经营管理具有绝对控制权,有利于西部公司规范管理,有利于公司投资收益的实现。本公司将西部公司纳入了合并会计报表范围。
    六、独立董事意见
    本公司独立董事李桂荣、王幽深、韩亮对本次交易发表意见:
    (一)此次委托经营后,本公司对西部公司的经营管理具有绝对控制权,有利于西部公司规范管理,有利于公司投资收益的实现。
    (二)此次交易符合上市公司和全体股东的利益,没有损害中小股东的利益。
     宁夏英力特化工股份有限公司
    董事会
    二○○六年十月十七日 |