本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    秦皇岛耀华玻璃股份有限公司于2006年10月19日以通讯表决方式召开第四届董事会第九次会议。会议通知于2006年10月10日送达全体董事。会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议形成如下决议：

    一、审议通过了关于同意沈阳耀华玻璃有限公司办理流动资金借款并为该公司提供担保的的议案。同意9票,反对0票,弃权0票。

    根据生产经营的资金需求,本公司控股子公司沈阳耀华玻璃有限责任公司需向中国光大银行沈阳沈河支行申请办理1500万元流动资金借款。截止2006年9月30日,该公司资产总额为46959.25万元,负债35676.85万元(未经审计),资产负债率75.97%,目前该公司经营状况正常。董事会同意该公司办理上述借款并由本公司为其提供担保,担保期一年,以支持其经营资金的需要。

    此前本公司已为该公司9700万元银行借款和承兑汇票提供担保。此次担保后本公司的担保总金额为27200万元(均为对子公司担保),未超过2005年末经审计净资产的50%。但由于沈阳耀华玻璃有限公司资产负债率已超过70%,根据有关规定,本议案须提交公司下次股东大会审议。

    二、审议通过了关于聘免财务总监的议案。同意9票,反对0票,弃权0票。

    因工作调整,免去乔志先生公司财务总监职务。经总经理李西平先生提名,董事会聘任信蓁蓁女士为公司财务总监(信蓁蓁女士简历：现年38岁,大学本科学历,高级会计师,历任本公司财务部会计科科长、副主任,现任本公司财务部主任)。

    独立董事意见：新任财务总监的任职资格以及提名、聘任程序合法。

    特此公告。

    秦皇岛耀华玻璃股份有限公司董事会

    2006年10月19日