本公司及董事会保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重庆万里蓄电池股份有限公司于2006年10月12日以电子邮件和书面方式向各位董事及列席会议人员发出了召开第五届董事会第五次会议的通知,会议于2006年10月20日上午在公司本部召开,本次会议应出席董事9人,实际出席董事8人。

董事何建国先生出国未出席会议,董事段荣生因工作原因未出席会议委托董事杨一川先生出席会议并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长乔昌志先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下事项：

    一、《2006年第3季度报告》；

    同意8票；反对0票；弃权0票。

    二、《关于同意乔昌志先生辞去公司董事职务的议案》；

    同意8票；反对0票；弃权0票。

    三、《关于增补刘悉承先生为公司董事的议案》；

    同意8票；反对0票；弃权0票。

    四、《关于2006年11月7日召开2006年度第三次临时股东大会的通知议案》。

    同意8票；反对0票；弃权0票。

    现将召开2006年度第三次临时股东大会有关事宜通知如下：

    1、本次临时股东会召集人：公司董事会

    2、会议主持人：董事长乔昌志先生

    3、会议时间：2006年11月7日下午15：00

    4、会议地点：公司综合办公大楼三楼会议室

    5、会议召开方式：现场投票

    6、审议事项：

    ①《关于同意乔昌志先生辞去公司董事职务的议案》；

    ②《关于增补刘悉承先生为公司董事的议案》；

    7、出席会议对象

    ① 截止2006年11月3日下午15：00交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权代理人,该代理人不必是公司股东。

    ②公司董事、监事及其他高级管理人员。

    ③公司聘请的律师。

    8、会议登记办法

    ①凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡,委托代理人持授权委托书(式样附后),委托人及代理人身份证、委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。出席会议时凭上述资料签到。

    ②登记时间、登记地点

    登记时间：2006年11月6日(上午9：00—11：00,下午14：00—17：00)

    登记地点：重庆市巴南区苦竹坝31号公司综合楼办公楼证券投资部

    ③联系人：周俊华、徐跃福

    电话：023—62599378 传真：023—62591155 邮政编码：400054

    9、其它事项

    本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。

    特此公告。

    重庆万里蓄电池股份有限公司

    董 事 会

    2006年10月20日

    附刘悉承先生简历：刘悉承,男,汉族,1962年出生,硕士,副研究员、中共党员。曾任第三军医大学讲师,重庆赛诺制药有限公司总经理,现任深圳市南方同正投资有限公司总经理,海南海药股份有限公司董事长。

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹授权 先生(女士)代表我单位(个人)出席重庆万里蓄电池股份有限公司2006年度第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人股东帐号： 委托人持股数：

    委托人身份证号码： 委托人签名：

    委托日期： 受托人签名：

    受托人身份证号码：

    注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。