本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    山东好当家海洋发展股份有限公司第五届监事会第五次会议于2006年10月21日在公司会议室召开,会议通知于2006年10月9日以书面形式发出。

监事梁传聚、王玉法、孙宗辉出席了本次会议,应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席梁传聚主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。本次会议审议并通过了以下决议：

    1、审议通过了关于《山东好当家海洋发展股份有限公司2006年第三季度报告》的议案。

    与会监事3人,赞同3票,反对0票,弃权0票。

    根据《证券法》第六十八条的相关规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号＜半年度报告的内容与格式＞》(2003年修订)和《上海证券交易所股票上市规则》(2006年修订)等有关规定的相关要求,2006年10月21日公司第五届监事会第五次会议对董事会编制的公司2006年第三季度报告进行了审议,提出了如下的书面审核意见,监事会认为：

    一、公司2006年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

    二、公司2006年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2006年第三季度的经营管理和财务管理等事项。

    三、在公司监事会提出本意见前,未发现与2006年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    我们保证2006年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2、审议通过了关于梁传聚先生辞去监事会监事职务及监事会主席职务的议案。

    梁传聚先生因工作原因辞去监事会监事职务及监事会主席职务,由此缺额一名监事将于第五届监事会下次会议中选举产生并于2006年度股东大会上审议通过。

    与会监事3人,赞同3票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    山东好当家海洋发展股份有限公司监事会

    2006年10月24日