本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东淄博华光陶瓷股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次会议于2006年10月23日在公司二楼会议室召开。 参加会议的董事应到9人,实到9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议有效;公司监事列席会议。会议由董事长张相军先生主持,经过表决,会议作出如下决议:
    1、审议通过2006年第三季度报告的议案
    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    表决结果:通过。
    2、审议通过修改《公司章程》的议案
    第六条"公司注册资本为人民币259,254,374元。"修改为"公司注册资本为人民币321,254,374元。"
    第十九条"公司股份总数为259,254,374股,全部为普通股。"修改为"公司股份总数为321,254,374股,全部为普通股。"
    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    表决结果:通过。
    3、审议通过召开2006年第二次临时股东大会的议案
    同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    表决结果:通过。
    特此公告
     山东淄博华光陶瓷股份有限公司董事会
    二〇〇六年十月二十四日 |