特变电工股份有限公司于2006年10月24日以通讯表决方式召开五届三次董 事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年第三季度报告。预计2006年全年净利润较2005年增长 50%以上。

    二、同意公司于同日与新疆特变电工国际成套工程承包有限公司(下称:国 际成套公司)签署的《建设工程施工合同》,公司确定由国际成套公司承建由公 司总承包的塔吉克斯坦共和国 220KV 输变电工程项目中的三通一平工程(场地 平整、通电、通水、通道路),工程量预计50万立方米,合同总价款预计为2600万 元人民币,最终价款按实际工程量确定。

    三、同意公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司(下称:衡变公司)于 同日分别与衡阳天岳电器有限公司(下称:天岳公司)、衡阳湘阳特输变电配件有 限公司(下称:湘阳特公司)签定的《工矿产品长期供货协议》,衡变公司分别从 天岳公司、湘阳特公司购买变压器油箱、铜制加工件及其他变压器配件,预计 2006年度向上述两公司采购金额均为2000万元。合同截止日期均为2006年12月 31日。

    上述二、三项议案涉及的交易均构成关联交易。