本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽江淮汽车股份有限公司(以下简称：“本公司”)2006年第二次临时股东大会和第三次临时股东大会审议通过了本公司2006年非公开发行股票事宜。本公司控股股东安徽江淮汽车股份有限公司(以下简称：“江汽集团”)拟认购不低于本次非公开发行股票股份总数的32%,为本次非公开发行的重要发行对象,现将其基本情况公告如下：

    一、基本情况

    注册资本：25,000万元人民币

    注册地址：安徽省合肥市东流路176号

    成立日期：1997年8月26日

    法定代表人：左延安

    江汽集团系安徽省政府于1997年8月以原合肥江淮汽车制造厂的全部资产和股权以及为该厂供应配套汽车变速器的原安徽省汽车齿轮箱总厂的全部资产为主体组建成立的国有独资公司,为国家大型企业和安徽省重点企业集团。江汽集团目前主要从事股权管理业务,不从事具体的生产经营活动。

    二、目前持有本公司股份情况

    截止2006年9月30日,江汽集团持有本公司有限售条件流通股份179,890,200股,持有无限售条件流通股份92,520,746股,合计持有本公司股份272,410,946股,占本公司总股本的29.81%。

    三、本次拟认购情况

    本公司非公开发行股票前总股本为913,947,196股,本次发行16,000万股,其中江汽集团拟认购的比例不低于32%,即不低于5,120万股。发行成功后,江汽集团持有公司股份将超过323,610,946股,占总股本的比例将有所上升,仍为公司第一大股东,本次发行不会导致公司控制权发生变化。

    四、其他情况

    本公司与江汽集团及其关联方存在一定数量的关联交易,详情请参见本公司披露的历年年度报告。

    特此公告。

    安徽江淮汽车股份有限公司

    董事会

    2006年10月27日