本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称＂公司＂)第四届董事会第十九次会议通知于2006 年10 月15 日以专人送达及传真方式下发给公司15 位董事。会议于2006 年10 月26 日上午10：00 在办公楼四楼会议室召开，会议应到董事15 人，实到董事14 人，董事吴炳禹因工作出差未出席本次董事会。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    与会董事认真审议并一致通过了本次董事会会议的各项议案，形成会议决议如下：

    一、审议通过了公司2006 年第三季度报告全文。

    二、审议通过了聘任2006 年度会计师事务所的议案。

    公司继续聘任德勤华永会计师事务所作为本公司2006 年度境内、境外审计机构，审计费用总计300 万元人民币，聘期一年。

    此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    三、审议通过了更换证券事务代表的议案。

    因工作变动，王伟先生不再担任公司证券事务代表职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司现聘任范英杰女士、孙文科先生为公司证券事务代表。(简历附后)

    附：个人简历

    范英杰，女，生于1976 年11 月，毕业于山东工业大学，大学专科，会计师。

    1996 年7 月加入山东晨鸣热电股份有限公司财务处工作，2005 年5 月调入公司资本运营部工作至今。

    孙文科，男，生于1979 年7 月，毕业于山东经济学院，大学本科，2002 年8月加入公司财务处工作，2003 年6 月调入公司资本运营部工作至今。

    联系地址：山东省寿光市圣城街595 号 山东晨鸣纸业集团股份有限公司资本

    运营部(邮编：262700)

    联系电话：0536-2158011、2156488

    联系传真：0536-2158640

    E-MAIL： chenmmingpaper@163.com

    特此公告。