本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次会议通知于2006 年10 月21 日以书面及传真形式发出,会议于2006 年10月26 日上午以通讯方式召开,应出席董事7 名,实际出席董事7 名,会议由董事长陈建忠先生主持,会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。 会议经表决形成以下决议:
    一、审议通过了《公司2006年第三季度报告》;
    表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
    二、审议通过了《关于副总经理唐其君辞职的议案》;
    公司副总经理唐其君因工作原因,向董事会申请辞去副总经理职务,董事会同意唐其君辞去公司副总经理职务。
    表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
    三、审议通过了《关于聘任陈其龙为公司审计委员会主任的议案》。
    公司于2004年9月4日成立了审计委员会,因原审计委员会主任钟振良辞职,现董事会聘任陈其龙担任公司审计委员会主任。
    表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
    特此公告。
     江苏霞客环保色纺股份有限公司
    董 事 会
    2006 年10 月28 日 |