1、栋梁新材首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股（A股）的申请已 获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]101号文核准。

    2、本次发行采用网下向询价对象配售（以下简称"网下配售"）与网上向社 会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式。

根据初步询价 结果，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为6.36元/股，发行 数量为3,000万股。其中，网下向配售对象定价配售数量为600万股，占本次发 行总量的20%；网上向社会公众投资者定价发行数量为2,400万股，占本次发行 总量的80%。

    3、本次发行的网下配售工作已于2006年11月3日结束。经浙江天健会计师 事务所有限公司验资，参与网下申购的配售对象已全额缴付申购资金。本次发 行的配售过程已经国浩律师集团（杭州）事务所见证，并对此出具了专项法律 意见书。

    4、根据最终收到的所有参与网下申购的配售对象提供的《浙江栋梁新材股 份有限公司首次公开发行A股网下申购表》以及配售对象申购款项付款凭证，保 荐人（主承销商）做出最终统计如下：参与本次网下申购的配售对象共计97家 ，其申购总量为55,730万股，冻结资金总额为354,442.80万元人民币。本次有 效申购的配售对象为97家，有效申购总量为55,730万股，有效申购资金总额为 354,442.80万元人民币。全部申购为有效申购。

    5、本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为600万股，有效申购 为55,730万股，有效申购获得配售的比例为1.07662%，认购倍数为92.88倍。

    6、本次网下配售余股17股由保荐人（主承销商）认购。

    7、配售对象的获配股票应自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所 上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司冻结。